TJMG 02/04/2015 -Pág. 2 -Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
2 – quinta-feira, 02 de Abril de 2015
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas Minas Gerais - Caderno 2
$&3URWHtQD$JURSHFXiULD6$
&RPXQLFDGRGLULJLGRDRVDFLRQLVWDV Em atenção às disposições legais e estatutárias, vimos submeter à apreciação e consideração de V. Sas., o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado
do Exercício, Demonstrações as Mutações do Patrimônio na qual inserimos a Demonstração dos
)OX[RVGH&DL[DUHIHUHQWHDRH[HUFtFLRHP$VGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVFRPSOHWDV
da companhia foram auditadas pela PwC (PricewaterhouseCoopers) e o parecer da auditoria está
disponível na sede da companhia. ,QIRUPDo}HVJHUDLV Constituída em 13/01/2013, a AC Proteína
Agropecuária S.A. (“Companhia”) até 26/07/2013 denominada Breccia Agropecuária Participações S.A.com sede em Araxá, Estado de Minas Gerais, tendo como o objeto social a (i) criação de
gado bovino para corte; (ii) a exploração, exportação e importação de produtos agropecuários; (iii)
o abate de gado bovino e ovino; (iv) o comércio de carne bovina, suína e ovina e seus derivados;
%DODQoRSDWULPRQLDO
$WLYR
Nota
2014
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
6
15.569
Contas a receber de clientes
7
6.953
Estoques
8
23.654
Tributos a recuperar
9
5.099
Ativos biológicos
12
164.481
Outras contas a receber
2.944
Partes relacionadas
10
23.288
Depósito judicial
241.988
Não circulante
Realizável a longo prazo
Depósito judicial
17
17
Intangível
67
Imobilizado
11
118.717
118.801
Total do ativo
360.789
3DVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR
Nota
2014
Circulante
Fornecedores
25.210
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
13
131.423
Salários e encargos sociais
14
13.236
Partes relacionadas
10
Tributos a recolher
176
,QVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVGHULYDWLYRV
388
170.433
Não circulante
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
13
53.371
Tributos diferidos
15
53.371
Total do passivo
223.804
Patrimônio líquido
17
Capital social
83.419
Reserva de capital
62.025
Prejuízos acumulados
(8.459)
Total do patrimônio líquido
136.985
Total do passivo e do patrimônio líquido
360.789
1RWDVH[SOLFDWLYDVGDDGPLQLVWUDomRjVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
HPGHGH]HPEURGH
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D(PGHGH]HPEURGHDVDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDVHVWmR
representadas por CDBs que são de liquidez imediata e disponíveis para movimentação. A taxa
SyV¿[DGDFRPEDVHQDYDULDomRGR&',&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVOs valores a receber no
ativo circulante possuem vencimentos inferiores há um ano e seu valor justo aproxima-se do valor
contábil na data de 31 de dezembro de 2014. (VWRTXHV
2014
2013
Produto acabado
Milho
1.737
439
Sorgo
4.426
352
Feno/silagem
5.686
352
Girassol Grão
2
Peças de reposição
763
353
Materiais auxiliares e de consumo
1.001
477
Insumos agrícolas e agropecuários
10.039
8.219
23.654
10.192
CNPJ/MF nº 17.504.078/0001-46
5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomR
(v) a administração de bens imóveis próprios; (vi) o cultivo, comércio e a exportação de grãos em
geral; e (vii) a participação em outras sociedades como sócio ou acionista. A Companhia tem como
SODQRHVWUDWpJLFRFRQWLQXDUDH[SDQGLURYROXPHGHFDUQHSURGX]LGDGLYHUVL¿FDQGRVXDDWXDomR
JHRJUi¿FDHSDVVDUDFRPHUFLDOL]DUXPSURGXWRGHPDLRUYDORUDJUHJDGRXWLOL]DQGRVXDVRSHUDo}HV
GHFRQ¿QDPHQWR$&RPSDQKLDDWXDFRPXQLGDGHVGHQHJyFLRGLVWULEXtGRVHP0LQDV*HUDLV
Goiás e Mato Grosso, nas quais produz carne bovina, sorgo, milho e soja, mantendo integração
dos processos produtivos, de modo a conseguir a sustentabilidade econômica. %DVHGHSUHSDUDomR $VGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVIRUDPSUHSDUDGDVHHVWmRVHQGRDSUHVHQWDGDVFRQMXQWDPHQWH
conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs).
'HPRQVWUDomRGRUHVXOWDGR
Nota
2014
Receitas
18
270.873
Valor justo dos ativos biológicos
12
2.953
Custo das vendas
19
(239.477)
/XFUREUXWR
34.349
Despesas com vendas
19
(126)
Despesas administrativas
19
(17.155)
Depreciações e amortizações
19
(353)
Outras receitas operacionais, líquidas
19
69
/XFUR SUHMXt]R RSHUDFLRQDO
16.784
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
20
2.224
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV
20
(21.271)
3UHMXt]RDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHGDFRQWULEXLomRVRFLDO
(2.263)
Imposto de renda e contribuição social diferidos
15
17.536
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
15.273
/XFUR SUHMXt]R EiVLFRHGLOXtGRSRUDomR±HPUHDLV
0,11
'HPRQVWUDomRGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGR
&DSLWDO
5HVHUYDGH
3UHMXt]RV
VRFLDO
FDSLWDO
DFXPXODGRV
Em 1º de janeiro de 2013
Integralização de capital
83.419
Ágio na subscrição de ações
62.025
Prejuízo do exercício
(23.732)
Em 31 de dezembro de 2013
83.419
62.025
(23.732)
Lucro líquido do exercício
15.273
Em 31 de dezembro de 2014
83.419
62.025
(8.459)
Total
83.419
62.025
(23.732)
121.712
15.273
136.985
7ULEXWRVDUHFXSHUDU$SDUFHODGRVWULEXWRVDUHFXSHUDUFODVVL¿FDGRVQRDWLYRFLUFXODQWHGHcorre da expectativa de realização desses tributos pela Administração, mediante a compensação
com futuros débitos desses tributos. 6DOGRVHWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVOs saldos
e transações a que se referem as movimentações com a investidora AC Agro Mercantil S.A. por
ajustes incorridos durante o período de transição das operações em 2013 e até o efetivo funcionaPHQWRLQGHSHQGHQWHGD&RPSDQKLDWHUmRVHXDMXVWH¿QDQFHLURSyVIHFKDPHQWRGRLQYHVWLPHQWR
efetivado em 2015 visando acertar contas de capital de giro e investimento incorridos. ,PRELOL]DGRObras em andamento referem-se à infraestrutura nas propriedades rurais, substancialmente,
FRQ¿QDPHQWRV IRUPDomR H UHIRUPD GH SDVWDJHQV H PDQXWHQomR GD VHGH $WLYRV ELROyJLFRV
Em 31/12/2014, a Companhia possuía 68.279 cabeças de bovinos para corte nos estados de
Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, as quais são mensuradas pelo seu valor justo. O modelo
e as premissas utilizadas na determinação do valor justo representam a melhor estimativa da
$GPLQLVWUDomRQDGDWDGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVHVmRUHYLVDGRVVHPSUHTXHD&RPSDQKLD
necessite divulgar seus resultados. (PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRVOs montantes registrados
no passivo não circulante têm a seguinte composição, por ano de vencimento: 2016 e 2017. 14
6DOiULRVH(QFDUJRV6RFLDLV
2014
2013
Salários a pagar
14
6
Provisão de férias
3.240
1.634
Encargos sociais a pagar
1.835
1.137
Provisão de participação em resultados
8.147
198
13.236
2.975
7ULEXWRVGLIHULGRVAs estimativas de recuperação dos créditos tributários foram fundamenWDGDVOHYDQGRVHHPFRQVLGHUDomRDUHVROXomRGRVSDVVLYRV¿VFDLVGLIHULGRV&RQWLQJrQFLDV
Em 31 de dezembro de 2014 a Companhia não possuía nenhuma contingência que, segundo seus
consultores jurídicos tivessem probabilidade de perda mais que possível, portanto a administração
HVWLPDQmRKDYHUQDGDWDGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVOLWtJLRVTXHQHFHVVLWDVVHPVHUSURYLVLRnados. 3DWULP{QLR OtTXLGR Em 31 de dezembro de 2014, o Capital social da Companhia,
'HPRQVWUDomRGRVÀX[RVGHFDL[D
)OX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
3UHMXt]RDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHGDFRQWULEXLomRVRFLDO
Ajustes
Depreciação do imobilizado
Variação do valor justo do ativos biológicos
Perdas por morte em ativos biológicos
Resultado na venda e baixa de ativos imobilizados
-XURVVREUHHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
Resultado com derivativos
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber
Estoques
Ativo Biológico
Impostos a recuperar
Outros recebíveis
Depósitos Judiciais
Fornecedores
Salários a pagar
Tributos a recolher
&DL[DSURYHQLHQWHGDVRSHUDo}HV
Juros pagos
&DL[DOtTXLGRJHUDGRGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
)OX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRV
Aquisições de bens do ativo imobilizado
Aquisições de ativos intangíveis
&DL[DOtTXLGRDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRV
)OX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWRV
&DSWDo}HVGHHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
Amortização de principal
Integralização de capital
Aumento (redução) partes relacionadas
&DL[DOtTXLGRSURYHQLHQWHGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWRV
$XPHQWRGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DOtTXLGR
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQRLQtFLRGRH[HUFtFLR
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQR¿QDOGRH[HUFtFLR
2014
(2.263)
7.703
(2.953)
3.234
244
14.951
388
(6.941)
(11.676)
(68.439)
(4.721)
(1.376)
(17)
16.582
10.261
174
(44.849)
(10.379)
(55.228)
(47.475)
(33)
(47.508)
153.327
(68.722)
(34.434)
50.171
(52.565)
68.134
15.569
totalmente subscrito e integralizado em moeda nacional, é de R$ 83.419, dividido em 143.497.635
ações, nominativas e sem valor nominal, assim distribuídas:
AC Agro Mercantil Ltda.
76.527
BR CPF Food Brazil
66.970
5HFHLWDV
2014
2013
Receitas brutas
Mercado interno
278.884
24.229
Tributos sobre vendas (i)
(8.011)
(691)
Receitas líquidas
270.873
23.538
(i) As receitas de vendas e serviços estão sujeitas aos seguintes impostos e contribuições, pelas
VHJXLQWHVDOtTXRWDVEiVLFDV )XQGRGH$VVLVWrQFLDH3UHYLGrQFLDGR7UDEDOKDGRU5XUDO )XQUXUDO
DOtTXRWDGH ,PSRVWR6REUH&LUFXODomRGH0HUFDGRULDH6HUYLoRV ,&06 DOtTXRWDGH
a 18% (apenas em vendas interestaduais). 'HVSHVDVHFXVWRVGRVSURGXWRVYHQGLGRVA Companhia optou por apresentar na demonstração do resultado suas despesas por função. Conforme
requerido pelo CPC 26. 5HFHLWDVHGHVSHVDV¿QDQFHLUDV
2014
2013
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
5HQGLPHQWRFRPDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDV
2.168
1.494
2XWUDVUHFHLWDV¿QDQFHLUDV
56
2.224
1.494
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV
-XURVVREUHHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
)LDQoDVREUHHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
5HVXOWDGRFRPLQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVGHULYDWLYRV
2XWUDVGHVSHVDV¿QDQFHLUDV
$'LUHWRULD
&RQWDGRU Fábia de Moura Tavares - CRC: MG-107192/O-3
2014
(17.006)
(2.243)
(388)
(1.634)
(21.271)
2013
(850)
(72)
(922)
60 cm -31 680916 - 1
BAMAQ S/A
BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNPJ nº 18.209.965/0001-54 - NIRE 3130004368-1
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2015
DATA, HORA E LOCAL: às 18:00 (dezoito horas) do dia 27 de fevereiro
de 2015, na sede social da Bamaq S/A Bandeirantes Máquinas e
Equipamentos, localizada na Rodovia Fernão Dias, BR 381, km 02, nº
2.111, bairro Amazonas (antigo bairro Bandeirantes), Contagem/MG, CEP:
32.240-090 ("Companhia"). PRESENÇAS E CONVOCAÇÃO: presente
a totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas apostas no
Livro de Presença de Acionistas, razão pela qual foram dispensadas as
formalidades de convocação, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº.
6.404/76. COMPOSIÇÃO DA MESA: presidindo a assembleia, o Sr.
Gilberto de Andrade Faria Junior, com os trabalhos secretariados pelo Sr.
Clemente de Faria Junior. ORDEM DO DIA: deliberar sobre a redução do
capital social da Companhia, nos termos do art. 173 da Lei nº. 6.404/76,
e consequente alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da
Companhia. DELIBERAÇÕES: (i) Os acionistas aprovaram, à
unanimidade, sem quaisquer ressalvas ou restrições, a redução do capital
social da Companhia, nos termos do art. 173 da Lei nº. 6.404/76, dos
atuais R$64.000.000,00 (sessenta e quatro milhões de reais), para
R$16.001.939,43 (dezesseis milhões mil novecentos e trinta e nove reais
e quarenta e três centavos), com o cancelamento de 16.528.624 (dezesseis
milhões quinhentas e vinte e oito mil seiscentas e vinte e quatro) ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, e de 20.606.648 (vinte
milhões seiscentas e seis mil seiscentas e quarenta e oito) ações preferenciais,
nominativas e sem valor nominal, todas de emissão da Companhia, e
restituição do valor correspondente, no total de R$47.998.060,57 (quarenta
e sete milhões novecentos e noventa e oito mil sessenta reais e cinquenta
e sete centavos), às acionistas Bebece - Planejamento, Consultoria e
Empreendimentos Ltda. ("Bebece") e EMT Imóveis Ltda. ("EMT
Imóveis"), titulares das ações canceladas, nas proporções informadas a
seguir. a) Da participação da acionista Bebece serão canceladas (i) 16.528.624
(dezesseis milhões quinhentas e vinte e oito mil seiscentas e vinte e quatro)
ações ordinárias de emissão da Companhia, nominativas e sem valor
nominal, mediante o reembolso de R$21.363.567,66 (vinte e um milhões
trezentos e sessenta e três mil quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta
e seis centavos); e (ii) de 16.528.624 (dezesseis milhões quinhentas e vinte
e oito mil seiscentas e vinte e quatro) ações preferenciais de emissão da
Companhia, nominativas e sem valor nominal, mediante o reembolso de
R$21.363.567,66 (vinte e um milhões trezentos e sessenta e três mil
quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos). O montante
correspondente às ações ora canceladas em razão da redução total de
R$42.727.135,32 (quarenta e dois milhões setecentos e vinte e sete mil
cento e trinta e cinco reais e trinta e dois centavos) do capital social será
restituído à Bebece da seguinte forma: * transferência de 22.360 (vinte e
duas mil trezentas e sessenta) quotas de titularidade da Companhia na
COMERCIAL DE VEÍCULOS DELTA LTDA., sociedade empresária
limitada, com sede na Avenida Brasil, nº 7.345, bairro São Dimas, Juiz de
Fora/MG, CEP 36.080-060, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 71.102.370/
0001-88 e com seu ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do
Estado de Minas Gerais em 22/06/1993 sob o NIRE 3120414711-1, no
valor correspondente a R$8.054.380,03 (oito milhões, cinquenta e quatro
mil trezentos e oitenta reais e três centavos), conforme apurado em balanço
especial levantado em 31/01/2015; * transferência de 8.593.188 (oito
milhões, quinhentas e noventa e três mil cento e oitenta e oito) quotas de
titularidade da Companhia na JUIZ DE FORA DIESEL LTDA., sociedade
empresária limitada, com sede na Avenida Antônio Simão Firjan, nº 631,
Distrito Industrial, Juiz de Fora/MG, CEP 36.092-000, inscrita no CNPJ
sob o nº 21.549.423/0001-35, com seus atos constitutivos arquivados na
Junta Comercial de Minas Gerais em 08/01/1986 sob o NIRE 31202264942, no valor correspondente a R$9.079.828,08 (nove milhões setenta e nove
mil oitocentos e vinte e oito reais e oito centavos), conforme apurado em
balanço especial levantado em 31/01/2015 e já considerando os aumentos
de capital realizados pela Juiz de Fora Diesel Ltda. em 27/02/2015; *
transferência de 2.754.024 (dois milhões, setecentas e cinquenta e quatro
mil e vinte e quatro) quotas de titularidade da Companhia na
MINASMÁQUINAS AUTOMÓVEIS LTDA., sociedade empresária
limitada, com sede na Avenida Raja Gabaglia, nº 3.100, loja, 1, 2 e 3,
bairro Estoril, Belo Horizonte/MG, CEP 30494-310, inscrita no CNPJ/
MF sob o n° 02.901.290/0001-70, com seu ato constitutivo arquivado na
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais em 27/11/1998 sob o NIRE
3120557739-9, no valor correspondente a R$6.947.234,56 (seis milhões
novecentos e quarenta e sete mil duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta
e seis centavos), conforme apurado em balanço especial levantado em 31/
01/2015; * transferência de 8.288 (oito mil duzentas e oitenta e oito) ações
de titularidade da Companhia na MINASMÁQUINAS S/A, sociedade
por ações, com sede na Rodovia Fernão Dias BR 381, Km 02, nº 2.211,
bairro Amazonas (antigo bairro Bandeirantes), Contagem/MG, CEP 32240090, inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.161.241/0001-15, com seus atos
constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
em 19/09/1961 sob o NIRE 3130004172-7, das quais 4.212 (quatro mil
duzentas e doze) são ações ordinárias nominativas e 4.076 (quatro mil e
setenta e seis) são ações preferenciais, no valor total correspondente a
R$18.645.690,21 (dezoito milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil
seiscentos e noventa reais e vinte e um centavos), conforme apurado em
balanço especial levantado em 31/01/2015; e * R$ 2,44 (dois reais e
quarenta e quatro centavos) em moeda corrente nacional. b) Totalidade das
ações detidas pela acionista EMT Imóveis, que deixará o quadro de
acionistas da Companhia, mediante o cancelamento da totalidade de suas
4.078.024 (quatro milhões, setenta e oito mil e vinte e quatro) ações
preferenciais, nominativas e sem valor nominal, de emissão da Companhia
e o reembolso de R$5.270.925,25 (cinco milhões, duzentos e setenta mil
novecentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos). O montante
correspondente às ações ora canceladas em razão da redução do capital
social será restituído à EMT Imóveis da seguinte forma: * transferência do
lote nº. 18-A (dezoito-A), da quadra n°. 01 (um), do loteamento denominado
"Vale do Sol", em Nova Lima-MG, com área de 5.564,00 m², e as
seguintes medidas e confrontações: 75,50m de frente para a Rua sem
denominação; 79,08m de lado direito para a Avenida Mercúrio; 70,00m de
lado esquerdo para os lotes 17 e 28; e 79,74 de fundos para a Rua Naiade,
de titularidade da Companhia, registrado no Cartório de Registro de
Imóveis de Nova Lima, sob a matrícula de nº 55.659, com valor patrimonial
correspondente a R$1.940.803,12 (um milhão novecentos e quarenta mil
oitocentos e três reais e doze centavos), conforme balanço especial levantado
em 31/01/2015; e * R$3.330.122,13 (três milhões, trezentos e trinta mil
cento e vinte e dois reais e treze centavos) em moeda corrente nacional; Os
demais acionistas manterão inalteradas as suas participações na Companhia.
(ii) Em função da redução de capital, o caput do Artigo 5º do Estatuto
Social passa a assumir a seguinte redação: "ART. 5º - O capital social,
totalmente subscrito e integralizado, é de R$16.001.939,43 (dezesseis
milhões, mil novecentos e trinta e nove reais e quarenta e três centavos),
dividido em 35.954.562 (trinta e cinco milhões novecentas e cinquenta e
quatro mil quinhentas e sessenta e duas) ações ordinárias e 31.639.861
(trinta e um milhões seiscentas e trinta e nove mil oitocentas e sessenta e
uma) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal."
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os
trabalhos para lavratura da presente ata que, depois de lida e aprovada sem
ressalvas, foi assinada pelo Presidente e pelo Secretário, constando ainda a
assinatura da totalidade dos presentes. Contagem (MG), 27 de fevereiro de
2015. Mesa: ass.: Gilberto de Andrade Faria Junior - Presidente; Clemente
de Faria Junior - Secretário. Acionistas: ADMINISTRADORA IRFA LTDA.
- Gilberto de Andrade Faria Junior; Maria Beatriz de Faria Borges da
Costa. BEBECE - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA. - Gilberto de Andrade Faria Junior; Maria
Beatriz de Faria Borges da Costa. EMT IMÓVEIS LTDA. - Gilberto de
Andrade Faria Junior; Maria Beatriz de Faria Borges da Costa. ESPÓLIO
DE CLEMENTE DE FARIA - Clemente de Faria Junior. GILBERTO DE
ANDRADE FARIA JUNIOR.
DMAES – Departamento Municipal de Água, Esgoto e Saneamento de
Ponte Nova/MG – EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO
- Processo 040/2013 – Pregão Presencial 018/2013. Contratado: Pneutex Ltda. Objeto: Terceiro aditamento de contrato, tendo como objeto
a renovação contratual por igual período e a inclusão no instrumento
original das cláusulas “DOS PREÇOS” e “DA REPACTUAÇÃO
DOS PREÇOS”. Ponte Nova (MG), 31 de março de 2015. Guilherme
Resende Tavares/Diretor Geral do DMAES.
28 cm -01 681342 - 1
DMAES – Departamento Municipal de Água, Esgoto e Saneamento de
Ponte Nova/MG – EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Processo 040/2013 – Pregão Presencial 018/2013. Contratado: Marcos
Antônio Trindade - ME. Objeto: Terceiro aditamento de contrato, tendo
como objeto a renovação contratual por igual período e a inclusão no
instrumento original das cláusulas “DOS PREÇOS” e “DA REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS”. Ponte Nova (MG), 31 de março de 2015.
Guilherme Resende Tavares/Diretor Geral do DMAES.
2 cm -31 680923 - 1
2 cm -31 680920 - 1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.
CNPJ/MF nº 16.614.075/0001-00 - NIRE nº 313.000.258-37
COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO – CVM
nº 21.350 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam os acionistas da Direcional Engenharia S.A. (“Companhia”)
convidados a comparecer à Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária da Companhia (“Assembleia”), a ser realizada no dia
28 de abril de 2015, às 9:00 horas, na Cidade de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais, na Avenida Bernardo Monteiro, nº 971,
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constantes da ordem do dia: A. Em Assembleia Geral Ordinária:
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de dividendos; e (iii) Deliberar sobre a eleição dos membros
HIHWLYRVHVXSOHQWHVGR&RQVHOKR)LVFDOB. Em Assembleia Geral
Extraordinária: L 'HOLEHUDUVREUHDUHPXQHUDomRDQXDOJOREDOGD
Administração e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia
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a aprovação de Plano de Opção de Compra de Ações e de Incentivo
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Administração; e (iii) Caso aprovada a proposta da Administração
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excederem o valor do capital social, sem a emissão de novas ações,
nos termos do artigo 199, da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
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da Administração. INFORMAÇÕES GERAIS: (i) Para participar
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data da realização da respectiva Assembleia, na sede da Companhia:
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aos acionistas na sede da Companhia, no website da Companhia
(www.direcional.com.br/ri QRZHEVLWHGD&90 www.cvm.gov.br)
HQRZHEVLWHGD%0 )%29(63$ ZZZEPIERYHVSDFRPEU). (iii)
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RX VDQDU G~YLGDV UHODWLYDV jV SURSRVWDV DFLPD GHYHUmR FRQWDWDU
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WHOHIRQH RX YLD HPDLO ri@direcional.com.br. Belo
Horizonte, 28 de março de 2015. Wilson Nélio Brumer - Presidente
do Conselho de Administração.
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MINAS GERAIS
Diário Oficial dos Poderes do Estado
Criado em 06/11/1891
Governo do Estado de Minas Gerais
Governador
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