TJMG 22/03/2018 -Pág. 17 -Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
Minas Gerais - Caderno 2
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas
VELLOSO S/A - COMÉRCIO E INDÚSTRIAS GRÁFICAS - CNPJ: 17.179.805/0001-47
Balanço Patrimonial – 2017 e 2016
Passivo
Ativo
2017
2016
Circulante ..............................................
Circulante ..............................................
253
175
Obrigações Sociais e Fiscais .............
Disponibilidades .................................
32
175
Impostos e Cont. a Recolher ..........
Aplicações Financeiras .....................
32
175
Outros Credores .................................
Credores Diversos ...........................
Outros Créditos .....................................
221
0
Receita Futuras ..................................
Devedores Diversos ..........................
221
0
Patrimônio Líquido ...............................
Capital e Reservas .............................
Permanente ...........................................
288
288
Capital Social ...................................
Imobilizado .........................................
288
288
Reserva de Lucros ..........................
Imóveis ...............................................
288
288
Reserva Legal ................................
Total do Passivo ....................................
Total do Ativo ........................................
541
463
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios
de 2017 e 2016
Capital Res. Lucros Lucros/Prej.
Descrição
Social Res. Legal Acumulados Total
Saldos em 31/12/2015 ....
363
57
0 420
Resultado do Período ....
102 102
Destinação do Resultado
Reserva Legal .............
5
(5)
0
Distribuição de Resultado
(97) (97)
Saldos em 31/12/2016 ....
363
62
0 425
Resultado do Período ....
105 105
Destinação do Resultado
Distribuição de Resultado
(105) (105)
Saldos em 31/12/2017 ....
363
62
0 425
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2017 e 2016
1) Contexto Operacional: A sociedade, conforme seu estatuto, tem
por objetivo a exploração da indústria editorial e gráfica em geral,
o comércio de papelaria, livraria e artigos conexos. Nos últimos
exercícios as atividades da Sociedade restringiram-se a locação de
imóveis próprios.
2) Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações
contábeis foram elaboradas de acordo com os princípios da Lei das
Sociedades por Ações.
3) Principais Práticas Contábeis:
a) A sociedade adota o regime de competência de exercícios para
o registro de suas operações.
b) A provisão para o imposto de renda é calculada com base no
lucro presumido a alíquota de 15% sobre a base de calculo de 32%
da receita.
c) A contribuição social é provisionada à alíquota de 9% do lucro
contábil, ajustados nos termos da legislação pertinente.
4) Patrimônio Líquido e Dividendos
a) Capital Social: O Capital social está representado por 8.774.239
ações, ordinárias nominativas, pertencentes integralmente a
acionistas residentes no país.
b) Dividendos: Aos acionistas é assegurado um dividendo mínimo
de 25% do lucro líquido, calculado nos termos da Lei das Sociedades
por Ações e do estatuto. Os dividendos foram calculados, em 31 de
dezembro de 2017, como segue: Lucro Líquido do Exercício-R$
105 - O resultado líquido foi totalmente distribuído.
2017
115
2
2
113
106
7
425
425
363
62
62
541
2016
38
2
2
36
27
9
425
425
363
62
62
463
Demonstração dos Resultados dos Exercícios de 2017 e 2016
Receita Operacional .............................
Receitas Financeiras ..........................
Outras Receitas Operacionais ..........
(-) Despesas Operacionais ..................
(-) Administrativas ............................
(-) Financeira .....................................
(-) Outras Despesas Operacionais ...
Resultado Operacional .........................
Resultado Antes do IRPJ e CSLL ........
(-) Provisão para IRPJ ......................
(-) Provisão para CSLL ....................
Lucro Líquido do Período ....................
2017
136
16
120
(18)
(12)
(1)
(5)
118
118
(8)
(5)
105
2016
124
4
120
(11)
(6)
(1)
(4)
113
113
(7)
(4)
102
Demonstração do Fluxo de Caixa Exercício de 2017 e 2016
A - Resultado do Exercício Ajustado ..............
B - Variação de Ativos e Obrigações
Redução (Aumento) em Outros Créditos ..
Aumento (Redução) em Outras Obrigações
Caixa Líquido Aplicado em Ativ. Operacionais
C - Fluxo de Caixa das Ativ. de Financiamentos
(-) Distribuição de Resultados ....................
Caixa Líquido Aplic. em Ativ. de Financiamentos
D - Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa
E - Aumento/(redução) das Disponibilidades
Modificações da Posição Financeira
Início do Período/Exercício ........................
Fim do Período/Exercício ...........................
Aumento/(Redução) das disponibilidades ......
2017
2016
105
102
(220)
77
(143)
96
28
124
(105)
(105)
(143)
(97)
(97)
129
175
32
(143)
45
175
129
Tarsila Ortenzio Velloso, Diretora
Ivair Pereira de Souza Contador - CRC/MG 041044/0-5
26 cm -20 1074628 - 1
LABTEST DIAGNÓSTICA S/ACNPJ: 16.516.296/0001-38 - NIRE: 3130001009-1-EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. Convocamos os
senhores acionistas da LABTEST DIAGNÓSTICA S/A (“Companhia”) para a Assembleia Geral Ordinária da Companhia, que se realizará no dia 23 de Abril de 2018, às 14:30hs, no Comfort Hotel Confins, localizado na Rodovia LMG-800, KM 2, bairro Goiabeiras, Lagoa
Santa/MG, para deliberação das seguintes matérias: a) Prestação de
contas dos administradores, exame, discussão e votação do relatório
da administração e das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2017, acompanhadas do parecer dos
Auditores Independentes e do parecer do Conselho Fiscal; b) Destinação dos resultados da Companhia relativos ao exercício social findo
em 31/12/2017; c) Eleição dos membros do Conselho de Administração; d) Fixação da remuneração global anual da Administração para
o exercício de 2018; e e) Eleição dos membros do Conselho Fiscal,
efetivos e suplentes, bem como fixação de sua respectiva remuneração
para o exercício de 2018. Nos termos da legislação aplicável, cópia do
(i) o relatório da administração; (ii) demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/2017; (iii) parecer dos auditores independentes; (iv) parecer do Conselho Fiscal da Companhia, bem como demais
documentos e informações relativos às matérias a serem discutidas na
Assembleia Ordinária, ora convocada, encontram-se à disposição dos
acionistas na sede da companhia. Para exercer seus direitos, os acionistas deverão comparecer à Assembleia Geral portando documento de
identidade. Nos termos do artigo 126 da Lei nº 6.404/76, os acionistas
poderão ser representados por procurador, desde que estes apresentem
o respectivo instrumento de mandato, com firma reconhecida em cartório, na sede da Companhia, com pelo menos 24 horas de antecedência.
Lagoa Santa/MG, 21 de Março de 2018. João Luiz Bahia Antunes - Presidente do Conselho de Administração.
7 cm -19 1073659 - 1
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAETE/MG
TOMADA DE PREÇOS Nº: 015/2.018
O SAAE Caeté/MG – Objetivo: Contratação de empresa para o fornecimento de tubos de PVC, DEFOFO, Galvanizado, Curvas e Luvas de
Correr para uso na ampliação, manutenção e modernização de redes
de abastecimento de água e esgotamento sanitário do SAAE de Caeté,
Abertura: 09 de Abril de 2.018, às 14:00 Horas - Rua Monsenhor
Domingos–242–Aquisição do edital pelo endereço eletrônico www.
saaecaete.com.br- Informações pelo telefone 0XX-31-3651.5100. Caeté-MG, 19/03/2018. Bernardo Mourão Vorcaro - Presidente da C.P.L.
TOMADA DE PREÇOS Nº: 016/2.018
O SAAE Caeté/MG – Objetivo: Contratação de empresa para o fornecimento de rolamentos e selos mecânicos, Abertura 11 de Abril de
2.018, às 14:00 Horas - Rua Monsenhor Domingos–242–Aquisição do
edital pelo endereço eletrônico www.saaecaete.com.br - Informações
pelo telefone 0XX-31-3651.5100. Caeté-MG, 19/03/2018. Bernardo
Mourão Vorcaro - Presidente da C.P.L
TOMADA DE PREÇOS Nº: 017/2.018
O SAAE Caeté/MG – Objetivo: Contratação de empresa para o fornecimento de peças para bombas e motores, Abertura 12 de Abril de 2.018,
às 14:00 Horas - Rua Monsenhor Domingos–242–Aquisição do edital pelo endereço eletrônico www.saaecaete.com.br- Informações pelo
telefone 0XX-31-3651.5100. Caeté-MG, 19/03/2018. Bernardo Mourão Vorcaro - Presidente da C.P.L.
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
O SAAE de Caeté - MG, homologa o resultado da Tomada de Preços Nº: 007/2018 e adjudica o objeto a empresa: Floptech Comércio
de Equipamentos Eirelli – ME, com o total de R$ 3.630,00 (Três mil,
seiscentos e trinta reais). Ficando o total geral de R$ 3.630,00 (Três
mil, seiscentos e trinta reais).Fundamento conforme a Lei 8666/93 de
21/06/93 - Assinado Aline A. Barcelos Araújo – Diretora Adm. Financeira – 20/03/2018.
8 cm -21 1074742 - 1
SAAE – SERVIÇO ÂUTONOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE ELÓI MENDES, MINAS GERAIS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 03/2018. Processo 07/2018. Pregão 07/2018. Contratante: SERVIÇO ÂUTONOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE ELÓI MENDES, MINAS GERAIS. CNPJ Contratado:
18.695.651/0001-09. Contratado: KEILA JUNIA JACINTO SILVA
- ME- Objeto: Fornecimento de equipamentos de solo e esgoto, pelo
menor preço por item. Fundamento Legal: Lei 8666/1993 exigências
contidas no edital Pregão 07/2018. Vigência: 09/02/2018 a 08/02/2019.
Valor Total: R$16.200,00. Data de Assinatura: 09/02/2018.
3 cm -20 1074142 - 1
SAAE – SERVIÇO ÂUTONOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE ELÓI MENDES, MINAS GERAIS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2018. Processo 10/2018. Pregão 09/2018. Contratante: SERVIÇO ÂUTONOMO
DE ÁGUA E ESGOTO DE ELÓI MENDES, MINAS GERAIS. CNPJ
Contratado: 18.695.651/0001-09. Contratado: SANDRA APARECIDA PATRÍCIO - ME - Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços relativos à manutenção corretiva e preventiva em
equipamentos eletromecânicos, mediante cobrança por hora de trabalho. Fundamento Legal: Lei 8666/1993 exigências contidas no edital. Pregão 09/2018. Vigência: 22/02/2018 a 21/02/2019. Valor Total:
R$80.000,00. Data de Assinatura: 22/02/2018.
3 cm -20 1074140 - 1
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO – SAAE/ITAÚNA-MG
AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE/ITAÚNA-MG, representado por seu Diretor Geral no uso de suas atribuições
legais, informa que o processo licitatório na modalidade de Concorrência nº 01/17, para contratação de empresa especializada em operação e
manutenção de aterro sanitário foi ANULADO, com base no art. 49 da
Lei 8.666/93, bem como nos Princípios da Legalidade, Vinculação ao
Instrumento Convocatório e Isonomia, Indisponibilidade do Interesse
Público, Proporcionalidade e Razoabilidade. Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas no Setor de Licitações do SAAE – situado em sua
Sede, no endereço: Rua Nonô Ventura, 394 – Bairro Lourdes – Itaúna/
MG, e pelo contato: (37)3249-5800. Itaúna (MG), 12 de março de 2018.
Samuel Geraldo Nunes – Masp. 2268 - Diretor Geral do SAAE.
4 cm -19 1073527 - 1
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE VIÇOSA-MG
Encontra-se abertona sede do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA
E ESGOTO DE VIÇOSA-MG, oPregãoPresencial n.º 007/2018, para
aquisição de emulsão asfáltica Tipo RL 1C. Abertura do certame
será realizada no dia 05/04/2018 às 09h00min, na sala de licitações
do SAAE, sito à Rua do Pintinho, S/N, bairro Bela Vista, em ViçosaMG. Detalhes do Pregão encontram-se à disposição dos interessados,
no endereço acima, ou pelo telefone (31) 3899-5608, ou ainda pelo site
www.saaevicosa.mg.gov.br . Romeu Souza da Paixão – Diretor Presidente. Viçosa, 22 de março de 2018.
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VIÇOSA-MG
Encontra-se abertona sede do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA
E ESGOTO DE VIÇOSA-MG, oPregãoPresencial n.º 008/2018, para
Registro de Preços afim de firmar termo de contrato de expectativa de
prestação de serviços de rebobinagem em motores das Estações elevatórias de água e esgoto do SAAE. Abertura do certame será realizada
no dia 06/04/2018 às 14h00min, na sala de licitações do SAAE, sito à
Rua do Pintinho, S/N, bairro Bela Vista, em Viçosa- MG. Detalhes do
Pregão encontram-se à disposição dos interessados, no endereço acima,
ou pelo telefone (31) 3899-5608, ou ainda pelo site www.saaevicosa.
mg.gov.br . Romeu Souza da Paixão – Diretor Presidente. Viçosa, 22
de março de 2018.
EXTRATO DE AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VIÇOSA-MG,
Torna público pelo edital de Chamamento Público, que estão abertas
as inscrições de profissionais formados em comunicação, publicidade
ou marketing, ou que atuem em uma dessas áreas, para compor a Subcomissão Técnica a ser constituída nos termos do art. 10 e demais da
Lei Federal nº 12.232/2010, para análise e julgamento das propostas
técnicas a serem apresentadas em licitação a ser instaurada pelo SAAE,
objetivando a contratação de Agência para a prestação de serviços de
publicidade. Inscrições até dia 04/04/2018 . Detalhes do chamamento
encontram-se à disposição dos interessados, no endereço acima, ou pelo
telefone (31) 3899-5605, ou ainda pelo site www.saaevicosa.com.br .
Romeu Souza da Paixão – Diretor Presidente do SAAE – Viçosa – MG,
22 de março 2018.
9 cm -21 1075076 - 1
TRÊS RIOS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE S/A
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os acionistas da TRÊS RIOS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE S/A - CNPJ 24.148.239/0001-71 convocados para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se nesta capital,
às 19:00 horas do dia 10 de abril de 2018, na Rua Senhora do Porto,
n° 2842, Bairro Palmeiras, para deliberarem sobre a Aprovação das
Demonstrações Financeiras do ano de 2017 e Destinação do Resultado.
(Ass.) a Diretoria.
2 cm -21 1074800 - 1
FBL S/A ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES.
CNPJ / MF: 26.151.720/0001-4. ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO - São
convocados os senhores acionistas da FBL S.A. Administração e Participações a se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária (AGO) e
Extraordinária (AGE), a serem realizadas na sua sede social, situada
à Rua Antônio Frederico Ozanan, nº 255, Bairro Centro, Ponte Nova,
MG, às 09:00 (nove horas) em primeira convocação, e às 09:30 (nove
horas e trinta minutos) em segunda convocação, no dia 28 de Abril de
2018, a fim de tratarem da seguinte Ordem do Dia: 1. AGENDA DA
A.G.O.: a) Leitura, discussão e votação das Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017,
apresentadas pela Diretoria aos acionistas, bem como a destinação do
resultado; b) Instalação do Conselho Fiscal. c) Outros assuntos de interesse social. 2. AGENDA DA A.G.E.: a) Aumento do Capital Social
mediante incorporação de saldo da Conta de Lucros e de créditos de
acionistas; b) Outros assuntos de interesse da sociedade. Informação
complementar aos senhores acionistas: Acham-se à disposição dos
senhores acionistas, na sede social, os documentos exigidos pelo Art.
133 da Lei nº 6.404/76.Ponte Nova, 12 de março de 2018.Presidente do
Conselho de Administração: Antônio Bartolomeu Barbosa
5 cm -20 1074255 - 1
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA S/A.
CNPJ: 23.237.142/0001-72 - NIRE 3130004445-9 AGO -AGE - Edital
de Convocação e Aviso aos Acionistas - Ficam convocados os senhores acionistas a se reunirem em - AGO e - AGE que se realizarão, em
primeira convocação, no dia 16/04/2018, às 14h00min, na sede social
da Companhia, na Avenida Tito Fulgêncio, 1045 - Bairro Jardim Industrial, Município de Contagem/MG, para exame da seguinte Ordem do
Dia: Pauta da – AGO: a) Deliberar sobre a prestação de contas dos
administradores: exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2017; b) Deliberar sobre o resultado do exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2017; c) Fixação dos honorários dos administradores; d) Eleição da nova diretoria para o triênio 2018/2021. Pauta
da – AGE: a) Reforma parcial do Estatuto Social da Companhia para:
a.1) Chamada de aumento de capital; Aviso Aos Acionistas: Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede
social da Companhia, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei
6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2017. Contagem, 19 de março 2018. Reginaldo Teófanes Ferreira de
Araújo - Diretor Presidente.
5 cm -21 1075061 - 1
SIDERÚRGICA VALINHO S.A.
- CNPJ nº 20.144.085/0001-99
AVISO AOS ACIONISTAS
Informamos que se encontram à disposição dos senhores Acionistas
da SIDERÚRGICA VALINHO S.A., na sede social da Companhia na
Rua dos Inconfidentes, 1.075, Sala 501, Bairro Funcionários, em Belo
Horizonte/MG, os documentos referidos no artigo 133 da Lei 6404, de
15/12/1976, relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2017. Belo Horizonte, 16 de Março de 2018.
Geraldo Corrêa Filho - Diretor Presidente
3 cm -19 1073728 - 1
MAQUINÉ EMPREENDIMENTOS S.A.
CNPJ-17.321.647/0003-80 - Assembleia Geral Ordinária – Convocação - São convocados os senhores acionistas a se reunir, em Assembleia
Geral Ordinária, a realizar-se no dia 16 de abril de 2018, na sede social,
na Av. Cristiano Machado, 4001, Bairro Ipiranga, Belo Horizonte –
MG, CEP. 31.160-413, Minas Gerais, às 14:00 horas, em primeira convocação, com a presença de no mínimo ¼ (um quarto) do capital social
com direito de voto ou às 14:30 horas, em segunda convocação, instalar-se-á com qualquer número, para deliberar sobre a seguinte ordem
do dia:a) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão
e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2017, publicados no Diário Oficial
do Estado de Minas Gerais no dia 10 de março de 2018, Caderno 2,
página 2 e no Jornal Hoje em Dia em 10 de março de 2018, Caderno
Primeiro Plano, página 7; b) Destinação dos lucros do exercício findo
e distribuição de dividendos; c) Fixação das respectivas remunerações
dos membros da Diretoria; d) Eleição dos membros da Diretoria; e)
Demais documentos pertinentes a assuntos incluídos na ordem do dia.
Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas,
na sede social, os documentos a que se refere o art. 133, 135 e 152 da
Lei 6.404/1976, com as alterações da Lei 10.303/2001, Lei 11.638/2007
e Lei 11.941/2009, relativos ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2017. Belo Horizonte, 20 de março de 2018. Alexandre
Campos Drumond - Diretor Administrativo e Financeiro.
5 cm -20 1074153 - 1
TRANSAGRO S.A.
CNPJ 19.767.631/0001-69
Assembleia Geral Ordinária – Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionista a reunirem-se em AGO a se
realizar no dia 24.04.18, às 12 horas, na sua sede social, na Fazenda
TRANSAGRO, s/nº, Zona Rural, Rio Paranaíba/MG, com a seguinte
ordem do dia: a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social
encerrado em 31.12.17; b) deliberar sobre a destinação de resultados e
a distribuição de dividendos referentes ao exercício de 2017; c) fixar os
honorários da Diretoria; d) tratar de assuntos gerais. AVISO: Os documentos pertinentes à ordem do dia encontram-se à disposição dos Srs.
Acionistas na sede da Cia. nos termos do art. 133 da Lei das S/A. Belo
Horizonte, 19 de Março de 2018. A Diretoria.
3 cm -19 1073732 - 1
CEVA LOGISTICS LTDA.
NIRE 31.205.339.919 - CNPJ/MF nº 43.854.116/0001-09 - Ata de Reunião de Sócios em 09/03/2018. 1. Data, Hora e Local : Realizada no
09/03/2018, às 10h, na sede social da Ceva Logistics Ltda., localizada
na R. Mirafiori, 233, Bloco B, Sl. A, Distrito Industrial Paulo Camilo
Pena, Betim - MG, CEP 32669-154. 2. Convocação e Presença : Foram
dispensadas as formalidades de convocação em razão da presença de
sócios representando a totalidade do capital social da Ceva Logistics
Ltda. , Soc. empresária limitada, com sede social na R. Mirafiori, 233,
Bloco B, Sl. A, Distrito Industrial Paulo Camilo Pena, na Betim/MG,
CEP 32669-154, CNPJ 43.854.116/0001-09, com seu Contrato Social
arquivado na JUCEMG NIRE 31.205.339.919, em 09/12/1997, com
sua 143ª e última alteração do Contrato Social registrada na JUCEMG,
em 02/01/2018, sob o nº 6403659 (“ Soc. ”), a saber: (a) Ceva Holdings Ltda. , Soc. empresária limitada, com sede na Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, conj. 42, Sl. 1, CEP 04571-010, Cidade Monções, SP/
SP, CNPJ 01.508.582/0001-84, com seu Contrato Social arquivado na
JUCESP NIRE 35.214.118.231, em 31/10/1996, neste ato representada
por seu diretor, o Sr. Edson Dias , brasileiro, casado, administrador, RG
8.822.170-2 (SSP-SP), CPF 981.096.778-00, com endereço comercial
na Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Conj. 42, Sl. 1, Monções - SP/
SP - CEP: 04571-010; e (b) Ceva Holdco B.V. , Soc. organizada e existente de acordo com as leis da Holanda, com sede em Siriusdreef 20,
2132 WT Hoofddorp, Holanda, CNPJ 26.611.429/0001-09, neste ato
representada por seu procurador, o Sr. Edson Dias , acima qualificado.
3. Mesa : Os trabalhos foram presididos pela Sra. Claudia Helena Zancope Cardoso e secretariados pela Sr. Klaus Wagner Balzano. 4. Ordem
do Dia : Os sócios se reuniram para deliberar sobre a (i) proposta de
redução do capital da Soc., e (ii) autorização aos administradores da
Soc. para a prática de todos os atos necessários à efetivação da redução
de capital, caso aprovada. 5.Deliberações : Os sócios presentes deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o quanto
segue: I. Reduzir o capital da Soc. no montante de R$55.000.000,00,
nos termos do disposto no art. 1.082, inciso II, da Lei 10.406/02, conforme alterada (“ Código Civil”). Decorrido o prazo legal de 90 dias,
contados da data de publicação do extrato da presente ata, observado o
disposto no §2º do art. 1.084 da Lei 10.406/02, os sócios reunir-se-ão
novamente para homologar a redução ora deliberada, alterando-se, na
ocasião, os dispositivos pertinentes do Contrato Social, bem como para
definir o modo de restituição às sócias.II. Por fim, os sócios autorizam os administradores da Soc. a promover todos os atos necessários à
efetivação da redução de capital ora deliberada, inclusive a publicação
do extrato desta ata. Encerramento: Esgotada a ordem do dia, foi franqueada a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, não tendo nenhum
dos presentes manifestado, foi encerrada a reunião, lavrando-se no
livro próprio a presente ata que confere com a lavrada em livro próprio e foi assinada digitalmente pelos sócios Ceva Holdings Ltda . e
Ceva Holdco B.V. , ambas representadas pelo Sr. Edson Dias. Betim/
MG, 09/03/2018. Mesa: Claudia Helena Zancope Cardoso - Presidente;
Klaus Wagner Balzano - Secretário. Sócias: Ceva Holdings Ltda. - P.
Edson Dias; Ceva Holdco B.V. - p.p. Edson Dias
11 cm -21 1074896 - 1
quinta-feira, 22 de Março de 2018 – 17
SAM - SONEL AMBIENTAL E ENGENHARIA S/A
CNPJ/MF 18.134.047/0001-03 – NIRE 3130010440-1
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA
EM 01 DE JANEIRO DE 2018 – I. DATA, HORA E LOCAL : Aos
01 dias do mês de janeiro de 2018, às 8:00h, na sede social da Sam Sonel Ambiental e Engenharia S/A (“Companhia”), localizada em Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Professor Jorge Lage, nº
50, sala 501, Bairro Estoril, CEP 30.494-240. II. CONVOCAÇÃO E
PRESENÇA : Dispensada em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, nos termos do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404, de
15.12.1976 (“Lei das S.A.”) e conforme assinaturas apostas no livro de
presença de acionistas. III. MESA : Os trabalhos foram presididos pelo
Sr. Francisco José Laborne Salazar, tendo como secretário o Sr. Lucas
Magalhães Vasconcelos. IV. ORDEM DO DIA : Deliberar sobre: (i) a
lavratura da ata da AGE na forma sumária como faculta o §1º do art.
130, da Lei das S.A.; (ii) deliberar sobre a alteração do endereço da
Sede social da Companhia; (iii) deliberar sobre a alteração de endereço
da Filial Administrativa; V. DELIBERAÇÕES : Instalada a Assembleia
e após a discussão das matérias, sem que houvesse requerimento de
leitura dos documentos previstos no art. 133, da Lei das S.A., os acionistas, sem quaisquer restrições, resolveram deliberar o seguinte: (i)
Aprovar a lavratura da ata da AGE na forma sumária nos termos do §1º
do art. 130, da Lei das S.A.; e (ii) Aprovada a alteração do endereço
da Sede social da Companhia, o qual passará para o seguinte endereço: Rua Wilson Rocha Lima, nº 25, sala 303, letra A, bairro Estoril, na cidade de Belo Horizonte/MG, CEP 30494-460. (iii) Aprovada
a alteração do endereço da Filial Administrativa, o qual passará para o
seguinte endereço: Rua Wilson Rocha Lima, nº 25, sala 303, letra B,
bairro Estoril, na cidade de Belo Horizonte/MG, CEP 30494-460. VI.
ENCERRAMENTO : Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo
qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual
se lavrou a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por
todos os acionistas presentes (Construtora Aterpa S/A - Francisco José
Laborne Salazar, e João Marcelo Faria de Souza Lima, e João Lúcio
de Souza Lima Filho e Ana Flávia Souza Lima Patrus), ficando autorizada a sua lavratura na forma de sumário e sua publicação com a omissão da assinatura dos acionistas, nos termos dos parágrafos 1º e 2º, do
artigo 130, da Lei das S.A. Certificando o Secretário que a presente é
cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Junta Comercial do Estado de
Minas Gerais – Certifico registro sob o nº 6549603 em 19/03/2018 da
Empresa SAM - SONEL AMBIENTAL E ENGENHARIA S/A, NIRE
3130010440-1 e protocolo 18/141.351-5 - 16/03/2018. (a) Marinely de
Paula Bomfim – Secretária Geral.
10 cm -21 1075110 - 1
ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF nº 04.031.960/0001-70 – NIRE 3130002009-6
Companhia Aberta
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2018.
Data, Hora e Local: Aos 19 (dezenove) dias do mês de março de 2018,
às 11h30m (onze horas e trinta minutos), na sede social da Companhia, localizada na Av. do Contorno, nº 8.123, Cidade Jardim, em Belo
Horizonte– MG, CEP 30110-937. Presença: totalidade dos membros do
Conselho de Administração. Presidência: Ricardo Coutinho de Sena.
Secretário: Renato Torres de Faria. Ordem do Dia e Deliberações: Os
Conselheiros presentes deliberaram e, por unanimidade de votos ratificar todos os atos já praticados relacionados a celebração pela Companhia, na qualidade de interveniente anuente, do 1º Aditamento a Cédula
de Crédito Bancário N° 313.202.427, que possui como emissora a
Andrade Gutierrez Concessões S/A, com sede na Avenida do Contorno,
nº 8.123, na Cidade de Belo Horizonte – MG, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 03.601.314/0001-38 (“AGC”) em favor do Banco do Brasil
S/A (“Banco do Brasil”), no valor de R$120.000.000,00 (cento e vinte
milhões de reais) (“CCB”), com aval da Andrade Gutierrez S/A na data
de 28 de novembro de 2017.Nada mais havendo a tratar foi encerrada
a reunião da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada
pelos presentes. Assinaturas: Ricardo Coutinho de Sena. Renato Torres
de Faria. Paulo Roberto Reckziegel Guedes. Cláudio José de Castro
Miserani. A presente ata confere com a original lavrada no livro próprio. Renato Torres de Faria – Secretário. Junta Comercial do Estado de
Minas Gerais – Certifico registro sob o nº 6551537 em 20/03/2018 da
Empresa Andrade Gutierrez Participações S/A, NIRE 3130002009-6 e
protocolo 18/147.532-4 - 20/03/2018. (a) Marinely de Paula Bomfim
– Secretária Geral.
7 cm -21 1074981 - 1
ANDRADE GUTIERREZ S/A
CNPJ/MF n.º 17.262.197/0001-30 – NIRE: 3130001481-9
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA NO DIA 01 DE MARÇO DE 2018.
Data, Hora e Local: Ao 1º (primeiro) dia do mês de março de 2018, às
10h (dez horas), na sede social, na Av. do Contorno, n.º 8.123, Cidade
Jardim, em Belo Horizonte – MG, CEP 30110-937. Presenças: acionistas representando a totalidade do capital social. Presidência: Sérgio
Lins Andrade. Secretário: Álvaro Furtado de Andrade. Edital de Convocação: dispensada a publicação em virtude do comparecimento de
acionistas representando a totalidade do capital social, em conformidade com os arts. 124, § 4o da Lei 6.404/76. Documento Submetido
à Assembléia: a) Proposta da Diretoria do seguinte teor: “A Diretoria
comunica aos senhores acionistas que foram feitos os estudos para
a incorporação à Companhia da YAMBA – Administração e Participações Ltda, sediada de Belo Horizonte – MG, na Av. Afonso Pena,
n.º 4.121, sala 803, Bairro Serra, CEP 30130-008, inscrita no CNPJ/
MF sob o n.º 06.065.454/0001-27, com Contrato Social arquivado
na JUCEMG sob o NIRE 3120688790-1, informando ainda que tais
estudos foram formalizados com base no Protocolo de Incorporação
firmado em 27 de fevereiro de 2018 entre os respectivos administradores das sociedades. Assim, vem submeter à consideração dos senhores acionistas o resultado definitivo do assunto da seguinte forma: a)
como medida preliminar, foi efetuado o levantamento do patrimônio
líquido da sociedade a ser incorporada, com base no Laudo de Avaliação elaborado em 28/02/2018 pelos peritos Robson Monteiro Jorge,
brasileiro, casado, contador, CI n.º 089812-O-6/CRC-MG, CPF/MF nº
370.283.596-2, com endereço comercial em Belo Horizonte – MG, na
Av. do Contorno, n.º 8.279, 8º andar, sala 01, Bairro Gutierrez, CEP
30110-059; Edilene Mapa de Aguiar Soares, brasileira, casada, contadora, CI n.º 076.566-0-3/CRC-MG, CPF/MF n.º 033.715.396-52, e
Gabriel de Assis, brasileiro, casado, contador, CI n.º 27.673/CRC-MG,
CPF/MF nº 200.216.826-15, ambos com endereço comercial em Belo
Horizonte – MG, na Av. do Contorno, nº 8.000, salas 412 e 413, Lourdes, CEP 30110-932, com base no balanço da referida empresa levantado em 28/02/2018; b) o capital social integralizado da incorporada
é de R$ 2.816.590,00 (dois milhões, oitocentos e dezesseis mil, quinhentos e noventa reais), todo ele subscrito, integralizado em moeda
corrente nacional e dividido em 281.659 (duzentos e oitenta e um mil,
seiscentos e cinquenta e nove) quotas no valor nominal de R$10,00
(dez reais) cada uma e seu patrimônio líquido é de R$ 2.028.503,64
(dois milhões, vinte e oito mil, quinhentos e três reais e sessenta e quatro centavos). Assim, uma vez aprovada a incorporação ora proposta a
empresa YAMBA – Administração e Participações Ltda estará extinta,
sendo certo que não haverá aumento de capital da incorporadora em
razão de ser ela a titular de todo o capital da incorporada, cujos documentos decorrentes de sua atividade empresarial serão transferidos para
a Companhia, assim como todos os seus direitos e obrigações.” Submetida a proposta à deliberação e votação da Assembleia, foram unanimemente aprovados as condições constantes no Protocolo de Incorporação
e o Laudo de Avaliação elaborado pelos peritos acima, cuja nomeação
é neste ato ratificada. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a
assembleia da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada
por todos. Assinaturas: p/Administradora Santo Estevão S/A: Sérgio
Lins Andrade. p/Administradora Sant’Ana Ltda: Ângela Gutierrez. p/
Administradora São Miguel S/A: Eduardo Borges de Andrade e Álvaro
Furtado de Andrade. Angela Gutierrez. Cristiana Gutierrez. Eduardo
Borges de Andrade. Rafael Andrade da Cunha Pereira. Sérgio Lins
Andrade. Álvaro Furtado de Andrade. p.p João Pedro Amado Andrade
e Marcos Amado Andrade: Sérgio Lins Andrade. Rodrigo Werneck
Gutierrez. p/ espólio de Pedro Berto da Silva: Viviane da Cunha Berto.
A presente ata confere com a original lavrada no livro próprio. Álvaro
Furtado de Andrade – Secretário. Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais – Certifico registro sob o nº 6551531 em 20/03/2018 da Empresa
Andrade Gutierrez S/A, NIRE 3130001481-9 e protocolo 18/143.331-1
- 20/03/2018. (a) Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.
14 cm -21 1074979 - 1
