TJMG 06/04/2018 -Pág. 18 -Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
18 – sexta-feira, 06 de Abril de 2018
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas Minas Gerais - Caderno 2
ALGAR UNIVERSIDADE DE NEGÓCIOS LTDA. - CNPJ – 23.171.358/0001-82
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Em atendimento às disposições legais e estatutárias, a Diretoria da empresa Algar Universidade de Negócios Ltda apresenta, a seguir, as
demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017 e 2016. Os membros da Diretoria encontram-se à disposição dos Srs. acionistas para
prestar quaisquer esclarecimentos a respeito dos documentos acima referidos.
A Administração.
Balanços patrimoniais - Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)
Ativo
31.12.2017 31.12.2016
Passivo e patrimônio líquido
31.12.2017 31.12.2016
Circulante
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
468
723
Empréstimos e financiamentos
341
328
Contas a receber
226
710
Fornecedores
590
751
Estoques
44
45
Impostos, taxas e contribuições
40
89
Tributos a compensar
50
318
Salários e encargos a pagar
292
525
Adiantamentos de dividendos
843
Outras obrigações
15
61
Outros créditos
89
106
1.278
1.754
1.721
1.902
Não circulante
Não circulante
Empréstimos e financiamentos
1.653
1.973
Depósitos judiciais
843
Imposto de renda e contribuição social diferidos
145
Outros créditos
361
245
Outras obrigações
71
136
Imobilizado
5.370
5.762
1.724
2.253
Intangível
270
329
Patrimônio liquido
6.001
7.179
Capital social
4.706
4.706
Aumento de capital
350
Reserva de Retenção de lucros
368
Reserva Legal
18
Prejuizo do exercicio
(354)
4.720
5.074
Total do ativo
7.722
9.081
Total do passivo e patrimônio líquido
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
7.722
9.081
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)
Saldos em 31 de dezembro de 2016
Resultado do exercício
Aumento de capital
Constituição de reserva
Outras mutações
Saldos em 31 de dezembro de 2017
Capital
social
4.706
350
5.056
Reserva de
retenção lucros
368
(368)
-
Reserva
legal
18
18
Prejuízos
acumulados
(354)
(354)
Total
5.074
(354)
350
18
(368)
4.720
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Notas Explicativas à Demonstrações Financeiras
1 Contexto operacional
A UniAlgar é a Universidade Corporativa do Grupo Algar.
Foi criada em 1998 com o objetivo de desenvolver o potencial de
seus talentos humanos e contribuir para a gestão do conhecimento
do Grupo, sendo uma importante ferramenta para a competitividade
dos negócios Algar. Para cumprir este papel a UniAlgar procura
fazer a ponte entre o desenvolvimento de pessoas e as estratégias de
negócios.
A UniAlgar tem por Objeto Social:
I - Promover e desenvolver todas as formas de conhecimento, por
meio de pesquisas, do ensino presencial e à distância; II - Ministrar
o ensino visando à formação de pessoas para o exercício da cidadania
e aprendizado em todas as áreas do conhecimento, bem como à
qualificação para as atividades profissionais; III - Promover a
educação continuada em Gestão Empresarial e contribuir para o
aprimoramento da prática profissional; IV - Facilitar a troca de
informação, conhecimento e experiência, estimulando iniciativas
que viabilizem redes de apoio mútuo; V - Firmar convênios,
contratos, parcerias, intercâmbios e outros instrumentos jurídicos
com Universidades, faculdades, empresas, instituições, consultorias,
entidades nacionais e internacionais, de ensino, pesquisa e
profissionais; VI - Promover treinamentos e a disseminação do
conhecimento para as empresas da cadeia de negócios do Grupo
Algar e de outras sociedades de mercado em geral; VII - Proporcionar
por meio de aplicação de ensino, da prática de conhecimentos teóricos
relativos à área de formação profissional; VIII - Estim ular a
aproxim ação entre Universidade e Empresa; IX - Incentivar a
capacidade empreendedora proporcionando visão profissional por
meio do ensino; X - Realizar estudos, pesquisas, elaborar diagnósticos
e relatórios sobre assuntos específicos inseridos em sua área de
atuação; XI - Promover cursos, palestras, eventos, seminários, feiras
GERDAU AÇOMINAS S.A.
CNPJ nº 17.227.422/0001-05 - NIRE nº 31300036677
ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE
SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO, MG, NA RODOVIA MG 443, KM 07, ÀS 09h00min DO DIA 14 DE MARÇO DE
2018 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais: Certifico registro
sob o nº 6564540 em 02/04/2018 da Empresa GERDAU AÇOMINAS
S.A., Nire 31300036677 e Protocolo 181631792-29/03/2018. Marinely
de Paula Bomfim-Secretária Geral.
2 cm -05 1081146 - 1
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 08.343.492/0001-20 - NIRE 31.300.023.907
Companhia Aberta
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2018
A Reunião do Conselho de Administração da MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”), instalada com a presença dos
seus membros abaixo assinados, independentemente de convocação,
presidida pelo Sr. Rubens Menin Teixeira de Souza e secretariada pela
Sra. Maria Fernanda N. Menin Teixeira de Souza Maia, realizou-se às
10:00 horas, do dia 28 de março de 2018, por meio digital, conforme
artigo 20 e parágrafos do Estatuto Social. Na conformidade da Ordem
do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas e aprovadas, por unanimidade de votos: (a) aprovar, nos termos do artigo 21, alínea ‘i’,
do Estatuto Social, a aquisição da totalidade da participação societária detida pela parceira MOURA DUBEUX ENGENHARIA S.A. nas
Sociedades de Propósito Específico (“SPEs”) constituídas para desenvolvimento de empreendimentos imobiliários no estado de Pernambuco e Rio Grande do Norte, cujo controle atualmente é exercido pela
Companhia, conforme anexo I desta ata que, rubricado pela mesa, será
arquivado na sede da Companhia. (b) autorizar a Diretoria a tomar
qualquer providência necessária à implementação das deliberações
acima, inclusive assinar documentos e aditivos relacionados às operações. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se o presente termo que,
lido e achado conforme, foi assinado pelos presentes. Belo Horizonte,
28 de março de 2018. Rubens Menin Teixeira de Souza, Presidente da
Mesa; Maria Fernanda N. Menin Teixeira de Souza Maia, Secretária
da Mesa. Rubens Menin Teixeira de Souza; Marcos Alberto Cabaleiro
Fernandez; Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza; Marco Aurélio de Vasconcelos Cançado; Paulo Eduardo Rocha Brant; Betania
Tanure de Barros; Sinai Waisberg. Certifico registro sob o nº 6567417
em 03/04/2018 da Empresa MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A., Nire 31300023907 e protocolo 181648075 - 29/03/2018.
Autenticação: B2EAE70386C6D9E8913C3E9128D95DC2FC845AF.
Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/164.807-5 e o código de segurança PGJ6.
8 cm -05 1080908 - 1
LÍDER TÁXI AÉREO S/A – AIR BRASIL
CNPJ/MF 17.162.579/0001-91 - NIRE 31.300.046.222
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Convocamos os Senhores Acionistas da Líder Táxi Aéreo S/A – Air
Brasil a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 30 de abril de 2018, às dez horas, em sua
sede social, situada na Av. Santa Rosa, 123, São Luiz, Belo Horizonte,
MG, a fim de deliberarem a seguinte ordem do dia: - Assembléia Geral
Ordinária: a) tomada de contas dos administradores, exame, discussão
e votação do Relatório, do Balanço Patrimonial e das outras Demonstrações Financeiras relativos ao exercício encerrado em 31.12.2017; b)
deliberação acerca da destinação do lucro líquido do exercício social
encerrado em 31.12.2017; e c) eleição dos membros do Conselho de
Administração da Companhia. - Assembléia Geral Extraordinária: a)
alteração dos artigos 23 e 24, do estatuto social da Companhia com a
criação e extinção de cargos da diretoria da Companhia. Belo Horizonte, 04 de abril de 2018. O Conselho de Administração.
4 cm -05 1080904 - 1
e congressos que possibilitem e incentivem o debate e aprendizado
sobre temas relacionados à formação do mundo dos negócios, bem
com o viagens de estudos ao exterior; XII - Prestar serviços de
consultoria e assessoria nas áreas de educação corporativa e
desenvolvimento organizacional; XIII – Criar, facilitar e disponibilizar
conhecimentos, visando o desenvolvimento dos talentos humanos do
Grupo Algar, de empresas de sua cadeia de negócios e de outras
organizações do mercado em geral; XIV - Habilitar os líderes a
desenvolverem competências gerenciais; XV - Distribuir ou vender
produtos e serviços com a marca UniAlgar e de outras marcas e
empresas; XVI - Locação de espaços em bens imóveis; XVII –
Exercer outras atividades afins ou correlatas ao seu objeto social.
2 Bas es de elaboração e apres entação das demonstrações
financeiras
As demonstrações financeiras da empresa, foram preparadas de
acordo com as normas internacionais de contabilidade (IFRS) emitidas
pelo “International Accounting Standards Board – IASB” e as práticas
contábeis adotadas no Brasil, observando as diretrizes contábeis
emanadas da legislação societária (Lei nº 6.404/76) que incluem os
novos dispositivos introduzidos, alterados e revogados pela Lei nº
11.638/07 e MP nº 449/08, observando também a legislação fiscal
vigente, atendendo aos princípios fundamentais de contabilidade.
3 Capital Social
O Capital Social, totalmente integralizado em moeda corrente, é de
R$ 5.055.785,76 (Cinco milhões, cinquenta e cinco mil, setecentos e
oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos), divididos em 726.406
(Setecentos e vinte e seis mil e quatrocentos e seis) quotas, com valor
nominal de R$ 6,96 (Seis reais e noventa e seis centavos) cada.
Uberlândia MG, 31 Dezembro de 2017.
Demonstração de resultados - Exercícios findos em
31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)
Receita de venda de produtos e serviços
Custo dos serviços prestados
Lucro bruto
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas
Outras despesas operacionais, líquidas
Resultado operacional antes do
resultado financeiro
Despesas financeiras, líquidas
Resultado antes da contribuição social
e do imposto de renda
Contribuição social
Imposto de renda
Resultado liquido do exercício
31.12.2017
6.029
(5.787)
242
31.12.2016
8.199
(6.904)
1.295
(740)
-
(1.028)
8
(498)
(136)
275
128
(634)
72
208
(354)
403
(51)
(150)
201
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercícios findos em
31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado antes do IR/CS
Ajustes para conciliação do resultado
às disponibilidades geradas pelas
atividades operacionais
Depreciação e amortização
Variações nos ativos e passivos
Aumento (redução) em contas a receber
Redução em outros ativos
circulantes e não circulantes
Redução em fornecedores
Aumento (Redução) em Impostos, taxas
e contribuições
Aumento (Redução) em Salários e
encargos a pagar
(Aumento) redução em outras contas
a pagar
Caixa e equivalentes de caixa líquidos
gerados pelas atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Em ativo imobilizado e intangível
Receita de aplicação de liquidez imediata
Caixa e equivalentes de caixa líquidos
gerados pelas atividades de investimentos
Fluxo de caixa das atividades
de financiamentos
Pagamento de emprestimos e
financiamentos
Pagamento de dividendos
Caixa e equivalentes de caixa líquidos
(aplicados) gerados nas atividades
de financiamentos
Aumento nas disponibilidades e
valores equivalentes
Caixa e equivalentes de caixa no
início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no
final do exercício
31.12.2017
31.12.2016
(634)
403
469
(165)
522
925
475
(4)
1.226
(161)
459
(508)
(194)
144
(296)
105
177
(155)
1.062
967
(18)
73
(287)
-
54
(287)
(527)
(843)
(834)
-
(1.371)
(834)
(255)
(154)
723
877
468
723
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DIRETORIA
Eliane Garcia Melgaço
Diretora Presidente
Elizabeth Amaral de Oliveira
Diretora Superintendente
Jeovane Alves Rodrigues
Coordenador Administrativo Financeiro
Adriane Santos Parreira Jamil
Coordenadora Desenvolvimento Educacional
CONTADORA
Sandra Maria de Lima
CRC-MG 071 228 O-3
51 cm -04 1080410 - 1
ALIANÇA EÓLICA SANTO INÁCIO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 22.960.719/0001-07 - NIRE Nº 313.001.1457-1
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA
EM 28 DE NOVEMBRO DE 2017 (lavrada na forma de sumário,
como faculta o artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76). 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 28 de novembro de 2017, às 10 horas, na sede
da Aliança Eólica Santo Inácio Participações S.A. (“Companhia”),
em Belo Horizonte, MG, na R. Matias Cardoso, nº 169, 9º andar, sala
901, letra B, Santo Agostinho, CEP: 30.170-050. 2.CONVOCAÇÃO E
PRESENÇA: Dispensada a publicação de Edital de Convocação, tendo
em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se evidencia das assinaturas lançadas no Livro de
Presença de Acionistas, na forma do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76.
3.MESA: (i) Presidente: Sr. Wander Luiz de Oliveira; e (ii) Secretário: Sr. Glauco Vinícius de Oliveira Gonçalves. 4. ORDEM DO DIA:
Deliberar sobre a orientação de voto nas Assembleias Gerais Extraordinárias da Central Eólica São Raimundo S.A., Central Eólica Santo
Inácio III S.A., Central Eólica Santo Inácio IV S.A. e Central Eólica
Garrote S.A. (“SPEs”) que deliberar sobre a destituição dos atuais diretores das SPEs e eleição dos seus substitutos. 5. DELIBERAÇÕES:
Cumpridas todas as formalidades previstas em Lei e no Estatuto Social
da Companhia, a Assembleia foi regularmente instalada e a única acionista aprovou, sem ressalvas, emendas, objeções e/ou alterações, o que
segue: 5.1. Orientação de voto favorável dos representantes da Companhia em Assembleias Gerais Extraordinárias das SPEs para: 5.1.1.
Aprovar a destituição, a partir do dia 15 de dezembro de 2.017, do Sr.
JARBAS OLIVEIRA DE CARVALHO, brasileiro, engenheiro industrial/mecânica, casado, portador da cédula de identidade nº 1.208.775,
expedida por SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 208.574.116-91,
domiciliado na cidade de Ipatinga, Estado de Minas Gerais, na Avenida
Altina Gonçalves, 220, apto. 603, Bairro Iguaçu, CEP: 35.162-016, do
cargo de Diretor Administrativo, e do Sr. CARLOS HERBERT BARROS, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de
identidade nº 3.662.722-0, expedida por SSP/PR, inscrito no CPF/MF
sob o nº 598.231.009-34, domiciliado na Cidade de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais, na Rua Sapucaí, nº 383, 4º andar, sala 401,
CEP: 30.150.904, do cargo de Diretor Técnico. 5.1.2. Aprovar a eleição do Sr. JOSÉ CLEBER TEIXEIRA, brasileiro, casado, engenheiro,
portador da carteira de identidade nº MG-1695095, expedida pela SSP/
MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 444.899.196-20, com endereço profissional na Rua Matias Cardoso, nº 169, 9º andar, Bairro Santo Agostinho, CEP: 30.170-050, Belo Horizonte, Minas Gerais, para o cargo
de Diretor Administrativo da Companhia, e do Sr. HUMBERTO DE
OLIVEIRA BARBOSA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da
carteira de identidade nº 70.737-D, expedida pelo CREA/MG, inscrito
no CPF/MF sob o nº 679.725.516-34, com endereço profissional na
Rua Matias Cardoso, nº 169, 9º andar, Bairro Santo Agostinho, CEP:
30.170-050, Belo Horizonte, Minas Gerais, para o cargo de Diretor Técnico da Companhia, para cumprirem o restante do prazo de mandato de
03 (três) anos de seus antecessores, ou seja, até 25.11.2018, devendo
tomar posse no dia 15 de dezembro de 2017. 6. ENCERRAMENTO:
Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém
se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à
lavratura da presente ata, a qual, depois de reaberta a sessão, foi lida,
achada conforme e por todos os presentes assinada. ASSINATURAS:
Mesa: Wander Luiz de Oliveira - Presidente e Glauco Vinícius de Oliveira Gonçalves - Secretário. Acionista: Aliança Geração de Energia,
CNPJ/MF Nº 12.009.135/0001-05 - NIRE Nº 31.3.0010607-1. Por seus
diretores Wander Luiz de Oliveira e Glauco Vinícius de Oliveira Gonçalves. Confere com o original lavrado em livro próprio. Glauco Vinícius de Oliveira Gonçalves. Certidão - JUCEMG - Junta Comercial do
Estado de Minas Gerais - Certifico o registro sob o nº 6559103 em
26/03/2018. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
14 cm -05 1081084 - 1
MANTIQUEIRA PCHS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 23.793.827/0001-03 - NIRE 31300113426
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA
EM 1º DE DEZEMBRO DE 2017 (lavrada na forma de sumário, como
faculta o artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76). 1. DATA, HORÁRIO
E LOCAL: Aos 1º de dezembro de 2017, às 10:00 horas, na sede da
Mantiqueira PCHS Participações (“Companhia”), localizada na Rua
Matias Cardoso, nº 169, 9º andar, sala 902, Bairro Santo Agostinho,
CEP: 30.170-050. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada
a publicação de Edital de Convocação, tendo em vista a presença da
acionista representando a totalidade do capital social, conforme se evidencia da assinatura lançada no Livro de Presença de Acionistas, na
forma do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76. 3. MESA: (i) Presidente:
Wander Luiz de Oliveira; e (ii) Secretário: Glauco Vinícius de O. Gonçalves. 4.ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras,
referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; (ii)
o resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2016 da
Companhia; e (iii) a fixação da remuneração dos administradores da
Companhia. 5.LEITURA DE DOCUMENTOS: Foi dispensada, por
unanimidade, a leitura dos documentos propostos para deliberação,
quais sejam, o Relatório de Administração e as Demonstrações Financeiras, todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, uma vez que tais documentos já são do conhecimento do
acionista, sendo dispensada a publicação de tais documentos diante do
disposto no artigo 294 da Lei nº 6.404/76. 6.DELIBERAÇÕES: Cumpridas todas as formalidades previstas em Lei e no Estatuto Social da
Companhia, a Assembleia foi regularmente instalada e a única acionista aprovou, sem ressalvas, emendas, objeções e/ou alterações, o que
segue: 6.1. Considerar sanada, haja vista o disposto no artigo 294 da
Lei 6.404/1976, a ausência da publicação do anúncio da disponibilização das Demonstrações Financeiras aos acionistas, no prazo estabelecido no caput do artigo 133 da referida Lei. 6.2. Aprovar as contas
dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações
financeiras da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31
de dezembro de 2016. Registra-se que a Companhia não aferiu lucros
ou prejuízos por tratar-se de sociedade sem qualquer operação ou atividade no exercício de 2016. 6.3. Aprovar a fixação da remuneração
global anual dos Administradores da Companhia, para o exercício de
2017, no valor de até R$22.488,00 (vinte e dois mil, quatrocentos e
oitenta e oito reais), perfazendo o importe de R$937,00 (novecentos e
trinta e sete reais) mensais por administrador. 7. ENCERRAMENTO:
Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém
se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à
lavratura da presente ata, a qual, depois de reaberta a sessão, foi lida,
achada conforme e por todos os presentes assinada. ASSINATURAS:
Mesa: Wander Luiz de Oliveira - Presidente e Glauco Vinícius de Oliveira Gonçalves - Secretário. Acionista: Aliança Geração de Energia,
CNPJ/MF Nº 12.009.135/0001-05 - NIRE Nº 31.3.0010607-1. Por seus
diretores Wander Luiz de Oliveira e Glauco Vinícius de Oliveira Gonçalves. Confere com o original lavrado em livro próprio. Glauco Vinícius de Oliveira Gonçalves. Certidão - JUCEMG - Junta Comercial do
Estado de Minas Gerais - Certifico o registro sob o nº 6466954 em
19/01/2018. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
12 cm -05 1081085 - 1
CARDAN ENGENHARIA S/A
CNPJ 09.329.077/0001-84
Cardan Engenharia S/A comunica que acha-se à disposição dos acionistas, em sua sede social à Rua Uruguai, 250, Sala 501, Sion, nesta
capital, a documentação exigida pelo art. 133 da Lei 6.404/1976, relativa ao exercício social findo em 31/12/2017.
Belo Horizonte, 03 de abril de 2018. A Diretoria.
2 cm -04 1080712 - 1
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 08.343.492/0001-20 - NIRE 31.300.023.907
Companhia Aberta
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os senhores acionistas da MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. convocados para reunirem-se em Assembleia Geral
Extraordinária, a se realizar na sede da Companhia, na Avenida Professor Mário Werneck, 621, Estoril, em Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais, no dia 7 de Maio de 2018, às 10:00 horas, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Aprovar a eleição de novo
membro independente para o Conselho de Administração e, consequentemente, a criação de um novo assento no órgão. 2. Aprovar a
alteração do artigo 15 do Estatuto Social, a fim de viabilizar a criação
do novo assento. Instruções Gerais: A Companhia informa que utilizará o processo de voto a distância, de acordo com a Instrução CVM nº
481/09. O acionista, que desejar, poderá optar por exercer o seu direito
de voto por meio do sistema de votação à distância, nos termos da
referida instrução, enviando o correspondente boletim de voto à distância por meio de seu respectivo agente de custódia, banco escriturador ou diretamente à Companhia, conforme as orientações constantes
na Proposta da Administração e Manual para Participação. (a) as informações e documentos previstos na Instrução CVM nº 481/2009, relacionados à matéria a ser deliberada, assim como as demais informações e documentos relevantes para o exercício do direito de voto pelos
acionistas, estão a estes disponíveis na sede da Companhia, no seu
endereço eletrônico ri.mrv.com.br - Relacionamento com Investidores, da CVM www.cvm.gov.br e da B3 www.bmfbovespa.com.br; (b)
Nos termos das Instruções CVM 165/91 e 282/98, os interessados em
requerer a adoção do voto múltiplo, em caso de eleição, deverão representar no mínimo, 5% do capital social; e (c) Nos termos do artigo 126
da Lei 6.404/1976, os acionistas deverão exibir documento de identidade e comprovante de depósito das ações da Companhia emitido pela
instituição financeira depositária, podendo ser representados por mandatários, observadas as determinações e restrições legais. Pede-se que
os documentos que comprovem a regularidade da representação sejam
entregues, na sede da Companhia, até 48 horas antes da Assembleia.
Belo Horizonte, 6 de abril de 2018. Rubens Menin Teixeira de Souza
- Presidente do Conselho de Administração
9 cm -05 1081025 - 1
DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.
CNPJ/MF 16.614.075/0001-00 - NIRE: 313.000.258-37
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2018
1.Data, hora e local: Realizada aos 26 dias do mês de março de 2018,
às 11:00 horas, na sede operacional da Companhia, na Rua dos Otoni,
no 177, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP
30.150-270. 2. Convocação e Presença: Presente a totalidade dos
membros do Conselho de Administração da Companhia, tendo-se
verificado quorum de instalação e aprovação, e dispensando-se, portanto, a convocação. Participaram, na condição de convidados, portanto sem direito a voto, o Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores, Sr. Jose Carlos Wollenweber Filho, o auditor independente da PricewaterhouseCoopers, o Sr. Guilherme Campos e Silva
e o membro do Conselho Fiscal da Companhia, Sr. Bruno Lage de
Araujo Paulino. 3. Mesa: Presidente: Wilson Nélio Brumer. Secretário: Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo. 4. Ordem do dia: Deliberar sobre as propostas de alterações a serem feitas no Estatuto Social
da Companhia em atendimento às sugestões feitas pela Bovespa. 5.
Deliberações: Os conselheiros presentes deliberaram, e, por unanimidade de votos, aprovaram as alterações sugeridas do Estatuto, a serem
submetidas à Assembleia Geral Ordinária/Extraordinária. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, e inexistindo qualquer outra
manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a
presente ata que foi lida e aprovada por todos. Ricardo Valadares
Gontijo - Presidente; Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo – Secretário.
Conselheiros: Ricardo Valadares Gontijo, Ana Lúcia Ribeiro Valadares Gontijo, Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo, Ana Carolina Ribeiro
Valadares Gontijo, Luiz André Rico Vicente, Wilson Nélio Brumer,
Paulo Nobrega Frade. Convidados: Jose Carlos Wollenweber Filho,
Guilherme Campos e Silva, Bruno Lage de Araujo Paulino. A presente
é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DO VALE DO AÇO - CONSAÚDE
AVISO - EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2018. O Consaúde Torna público que, do dia 11/04/2018 a 30/05/2018, de 09h00min
às 16h00min, serão recebidas e analisadas as propostas de documentação para ocredenciamento dos procedimentos: Exames de ultrassonografia, biópsias guiadas por ultrassom, exames neurológicos, exames em cardiologia com traçado e laudo e exames pneumológicos, em
conformidade com as condições estabelecidas no Edital de Credenciamento nº 003/2018. O referido edital estará à disposição dos interessados, a partir do dia 10/04/2018, mediante solicitação via email, licitacao@consaudevaledoaco.com.br; ou na sala da CPL à Rua Visconde de
Mauá, 594, Cidade Nobre - Ipatinga, 04/04/2018. Shirlei Batista Alves
de Almeida – Presidente da CPL.
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PARANASA ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A
CNPJ: 76.033.539/0001-09
Paranasa Engenharia e Comércio S/A comunica que acha-se à disposição dos acionistas, em sua sede social à Rua Prof. Magalhães Drumond, 218, nesta capital, a documentação exigida pelo art. 133 da Lei
6.404/1976, relativa ao exercício social findo em 31/12/2017.
Belo Horizonte, 03 de abril de 2018. A Diretoria.
2 cm -04 1080719 - 1
HOSPITAL SANTA GENOVEVA LTDA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - 1ª Assembleia Geral Ordinária de
2018 - 16 de abril de 2018. Segunda Chamada. Considerando a não
obtenção de quórum de instalação na primeira chamada realizada em
2 de abril de 2018, o Presidente do Conselho de Administração do
Hospital Santa Genoveva Ltda., nos termos da lei e do contrato social
convoca os senhores sócios para reunirem-se na 1ª. Assembleia Geral
Ordinária de 2018 a ser realizada no auditório do Hospital, sito à Av.
Raulino Cota Pacheco, nº 541, bairro Martins, na cidade de Uberlândia-MG, no dia 16 de abril de 2018, em segunda chamada às 17 (dezessete) horas, com a presença de 50% (cinquenta por cento) do capital, e,
em última chamada, no mesmo dia e local, às 18 (dezoito) horas, com
presença de sócios titulares de ao menos 10 (dez) quotas, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Para a Assembleia Geral Ordinária: I) apreciação das contas do Conselho de Administração e Diretoria
Executiva relativas ao exercício de 2017, após a leitura do parecer do
Conselho de Fiscal; II) eleição do Conselho Fiscal. Uberlândia-MG, 3
de abril de 2018. Dr. Samuel Caputo de Castro - Presidente do Conselho de Administração.
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO
NORTE DE MINAS - CISNORTE
PP 06/2018 - O CISNORTE/MG torna Público o Processo Licitatório
para contratação de pessoa jurídica prestadora de serviço de impressão,
cópia e digitalização Proc.10/2018. PP 06/2018, Menor Preço por Item.
Edital encontra disponível das 07:00h até 17:00h na sede do consórcio. Inf. via email: licitacao@cisnorte.com.br. Edital completo www.
cisnorte.com.br. Mauricio A.F.da Cruz- Pregoeiro Oficial.
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CONSANE - CONSÓRCIO REGIONAL
DE SANEAMENTO BÁSICO
Aviso De Retificação Do Procedimento De Manifestação De Interesse
PMI Nº 001/2017. O Consórcio Regional de Saneamento Básico-CONSANE torna público que empreendeu alterações nos seguintes itens do
PMI 01/2017: 1) Edital PMI: subitem 5.4; 2) Anexo I-Termo de Referência: Item V, para prorrogação para 23 de abril de 2018 da data-limite
para a entrega das manifestações de interesse bem como das datas-limites seguintes das fases do dito PMI, conforme cópia digital disponível
na íntegra no sítio eletrônico do CONSANE (http://consane.com.br).
As demais cláusulas permanecem inalteradas.
3 cm -05 1081187 - 1
