TJMG 20/04/2018 -Pág. 43 -Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
Minas Gerais - Caderno 2
sexta-feira, 20 de Abril de 2018 – 43
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas
LAGAR S.A. PARTICIPAÇÕES
CNPJ(MF) - 66.444.522/0001-90 - NIRE 313.000.093-78
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Em atendimento às disposições legais e estatutárias, a Diretoria da empresa Lagar S.A. Participações apresenta, a seguir, as demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017 e 2016. Os membros da Diretoria
encontram-se à disposição dos Srs. acionistas para prestar quaisquer esclarecimentos a respeito dos documentos acima referidos.
A Administração.
Demonstrações de resultados
Balanços patrimoniais Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de reais)
em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de reais)
Ativo
31/12/2017 31/12/2016
Passivo e patrimônio líquido
31/12/2017 31/12/2016
31/12/2017 31/12/2016
Circulante
Circulante
Receitas (despesas) operacionais:
Caixa e equivalentes de caixa
2.324
839
Fornecedores
15
16
Despesas
gerais
e
administrativas
(354)
(452)
Tributos a recuperar
145
111
Impostos, taxas e contribuições
4
5
Outras receitas (despesas) operacionais,
Dividendos a receber
48.892
69.607
Salários, provisões e encargos sociais
6
líquidas
(16)
139
Adiantamento de dividendos
214
1.455
Dividendos a pagar
4.985
25.545
Equivalência patrimonial
(56.860)
81.599
Outros créditos
10
Adiantamento a dividendos
1.056
Resultado
operacional
antes
Total do ativo circulante
51.575
72.022
Total do passivo circulante
6.060
25.572
resultado financeiro
(57.230)
81.286
Não circulante
Patrimônio líquido
Receitas (despesas) financeiras, líquidas
124
188
Realizável a longo prazo
Capital social
798.405
739.386
Resultado antes da contribuição
Crédito com partes relacionadas
303
421
Reserva de lucros
93.236
social
e
do
imposto
de
renda
(57.106)
81.474
Deposito Judicial
3
3
Reserva de reavaliação reflexa
2.690
2.852
Contribuição social
(5)
306
424
Ajuste de avaliação patrimonial
142.060
143.951
Impostos de renda
(9)
Investimentos
877.397
932.551
Prejuízos acumulados
(19.937)
Total do ativo não circulante
877.703
932.975
Total do patrimônio líquido
923.218
979.425
Resultado líquido do exercício
(57.106)
81.460
Total do ativo
929.278 1.004.997
Total do passivo e do patrimônio líquido
929.278 1.004.997
Demonstrações dos resultados abrangentes
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de reais)
em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de reais)
Reserva de lucros
31/12/2017 31/12/2016
Reserva de
Reserva Reserva de
Ajuste
Resultado líquido do exercício
(57.106)
81.460
Capital Reserva de Retenção Reserva
de Incentivos
avaliação Prejuízos
Social reavaliação de lucros
legal investimento
fiscais patrimonial acumulados
Total
Resultado abrangente total
(57.106)
81.460
Saldos em 31 de dezembro de 2015
640.547
3.049
70.172 30.475
27.813
144.943
- 916.999
Demonstrações dos fluxos de caixa
Aumento de capital com lucros retidos 98.839
(71.026)
(27.813)
Distribuição de dividendos adicionais
(1.149)
- (1.149)
em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de reais)
Realização da reserva de reavaliação
(197)
197
Capitalização de dividendos não distribuidos
2.003
2.003
31/12/2017 31/12/2016
Constituição da reserva legal
4.115
(4.115)
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Realização dos ajustes de custo atribuído
(653)
653
Resultado antes do imposto de renda e
Ajuste de avaliação patrimonial
(339)
(339)
contribuição social
(57.106)
81.474
Resultado líquido do exercício
81.460
81.460
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa
Dividendos propostos
(19.549) (19.549)
aplicado nas atividades operacionais:
Retenção de lucros
58.646
(58.646)
Depreciação e amortização
12
Saldos em 31 de dezembro de 2016
739.386
2.852
58.646 34.590
143.951
- 979.425
Equivalência patrimonial
56.860
(81.599)
Aumento de capital com lucros retidos 58.646
(58.646)
Encargos financeiros
5
6
Realização da reserva de reavaliação
(162)
162
Total dos ajustes para conciliar o resultado
Capitalização de dividendos não distribuidos
373
373
ao caixa aplicado
(241)
(107)
Constituição da reserva de investimento
1.665
1.665
Variações nos ativos e passivos
Realização dos ajustes de custo atribuído
(752)
752
Aumento em impostos a recuperar
Ajuste de avaliação patrimonial
(1.139)
- (1.139)
circulantes e não circulantes
(34)
(69)
Resultado líquido do exercício
(57.106) (57.106)
Redução em outros ativos circulantes e
Compensação de prejuízo com reserva
- (34.590)
(1.665)
36.255
não circulantes
128
363
Saldos em 31 de dezembro de 2017
798.405
2.690
142.060
(19.937) 923.218
Redução em outros passivos circulantes e
não circulantes
(89)
(2.053)
Notas Explicativas Em 31 de dezembro de 2017 e 2016
Imposto de renda e contribuição social pagos
(14)
Total das variações nos ativos e passivos
5
(1.773)
1. Contexto operacional
venda e locação de imóveis, sua intermediação, incorporação e
avaliação, bem como a participação no capital de outras empresas.
A Lagar S.A. Participações (“Companhia”) foi constituída em 1º de
Caixa e equivalentes de caixa líquidos
2. Bases de preparação das demonstrações financeiras
julho de 1991 na forma de sociedade anônima de capital fechado, com
aplicados nas atividades operacionais
(236)
(1.880)
Declaração de conformidade
sede na Avenida Lapa do Lobo nº 800, na cidade de Uberlândia, Minas
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
As demonstrações financeiras da Companhia foram elaboradas e estão
Gerais, regida pela Lei das sociedades por ações, por seu estatuto, pelas
Dividendos recebidos
18.020
17.857
sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis
leis e usos do Comércio, pelos acordos entre seus acionistas e demais
Adiantamento para futuro aumento de capital
(150)
(228)
adotadas no Brasil, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
disposições legais e regulamentares aplicáveis.
Adiantamento de dividendos
214
(“CPCs”) e validadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”).
A Companhia tem por objeto a participação no capital de outras empresas
Aplicação
financeira
(137)
3. Patrimônio liquido
como acionista ou quotista, limitando-se àquelas empresas pertencentes
Caixa e equivalentes de caixa líquidos
Em
31
de
dezembro
de
2017,
o
capital
subscrito
e
integralizado
da
ao Grupo Econômico Algar, bem como o controle acionário do capital
gerados
pelas
atividades
de
investimentos
17.947
17.629
Companhia era de R$ 798.405 mil, representado por 211.125.352 ações,
da sociedade Árvore S.A. Empreendimentos e Participações.
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
sendo 134.414.169 ações ordinárias e 76.711.183 ações preferenciais.
A Companhia é controlada pelas empresas Luar Participações
Pagamento de dividendos e juros sobre
Uberlândia MG, 31 dezembro de 2017.
Societárias S/A e Amar Participações Societárias Ltda., sociedades
capital próprio
(16.002)
(15.855)
empresárias limitadas, com sede na cidade de Uberlândia, Minas Gerais.
Adiantamento de dividendos
(214)
(1.455)
DIRETORIA:
A Companhia é a controladora da Árvore S.A. Empreendimentos e
Caixa
e
equivalentes
de
caixa
líquidos
Luiz Alberto Garcia - Diretor Presidente
Participações (“Árvore S.A.”), sociedade que detém o controle das
aplicados nas atividades de financiamentos
(16.216) (17.310)
Luiz Alexandre Garcia - Diretor
ações da Algar S.A Empreendimentos e Participações (“Algar S.A.”),
Aumento (redução) no saldo de caixa e
Ophélia Pereira Garcia - Diretora
que é a holding do Grupo Algar e tem por principal objetivo operacional
Ana Marta Pereira Garcia - Diretora
equivalentes de caixa
1.495
(1.561)
a participação em outras sociedades. A Algar S.A. controla, direta ou
Caixa e equivalentes de caixa no
indiretamente, empresas que atuam, nos seguintes setores: TI/
CONTADOR
início do exercício
839
2.400
Telecom, Agronegócios, Serviços e Turismo.
Elena Maria Nunes
Caixa e equivalentes de caixa no
A Companhia também possui o controle direto da Lamar
Contadora – CRC-MG 089.587/0
Empreendimentos Imobiliários S.A., que tem por objeto, compra,
final do exercício
2.334
839
CPF: 568.504.096-20
51 cm -19 1087463 - 1
LUAR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A
CNPJ (MF) - 13.018.885/0001-06 - NIRE: 312.090.152-47
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Em atendimento às disposições legais e estatutárias, a Diretoria da empresa Luar Participações Societárias S/A apresenta, a seguir, as demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017 e 2016. Os membros da Diretoria
encontram-se a disposição dos Srs. Acionistas para prestar quaisquer esclarecimentos a respeito dos documentos acima referidos.
A Administração.
Balanços patrimoniais Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de reais)
Demonstrações de resultados
em
31
de
dezembro
de
2017
e
2016
- (Em milhares de reais)
Ativo
31/12/2017 31/12/2016
Passivo e patrimônio líquido
31/12/2017 31/12/2016
Circulante
Circulante
31/12/2017 31/12/2016
Caixa e equivalentes de caixa
24
31
Dividendos a pagar
1.660
10.718
Receitas (despesas) operacionais
Dividendos a receber
2.507
8.520
Adiantamento de dividendos
50
Despesas gerais e administrativas
(19)
(9)
Adiantamento de dividendos
50
1.500
Total do passivo circulante
1.710
10.718
Equivalência Patrimonial
(28.213)
36.722
Total do ativo circulante
2.581
10.051
Patrimônio líquido
Resultado
operacional
antes
Não circulante
Capital social
474.666
446.272
resultado financeiro
(28.232)
36.713
Investimentos
461.609
489.713
Reserva de lucros
43.652
Total do ativo não circulante
461.609
489.713
Ajuste de avaliação patrimonial
(1.448)
(878)
Resultado antes da contribuição
Prejuízos acumulados
(10.738)
social, do imposto de renda
(28.232)
36.713
Total do patrimônio líquido
462.480
489.046
Resultado líquido do exercício
(28.232)
36.713
Total do ativo
464.190
499.764
Total do passivo e do patrimônio líquido
464.190
499.764
Demonstrações dos resultados abrangentes
em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de reais)
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de reais)
Capital
Social
Saldos em 31 de dezembro de 2015
395.596
Integralização de capital com reservas
50.676
Aumento com dividendos não distribuidos
Ajuste de avaliação patrimonial
Resultado líquido do exercício
Constituição da reserva legal
Dividendos propostos
Retenção de lucros
Saldos em 31 de dezembro de 2016
446.272
Integralização de capital com reservas
26.158
Capitalização de dividendos não distribuidos
2.236
Ajuste de avaliação patrimonial
Resultado líquido do exercício
Conpensação de prejuízo com reserva
Saldos em 31 de dezembro de 2017
474.666
Retenção
de lucros
32.077
(36.769)
4.692
26.158
26.158
(26.158)
-
Reserva de lucros
Reserva
outras
legal reservas
10.136
5.522
1.836
11.972
5.522
(11.972)
(5.522)
-
Incentivos
fiscais
13.907
(13.907)
-
Ajuste
avaliação
patrimonial
(709)
(169)
(878)
(570)
(1.448)
Prejuízos
acumulados
36.713
(1.836)
(8.719)
(26.158)
(28.232)
17.494
(10.738)
Total
456.529
4.692
(169)
36.713
(8.719)
489.046
2.236
(570)
(28.232)
462.480
Notas Explicativas Em 31 de dezembro de 2017 e 2016
1. Contexto operacional
A Luar Participações Societárias S/A. (“Empresa”) foi constituída
em 16 de dezembro de 2010, na forma de sociedade empresária
limitada, com sede social na Avenida Lapa do Lobo, 800, Granja
Marileusa, na cidade de Uberlândia, Minas Gerais.
O objetivo da Empresa é o controle da sociedade Árvore S.A.
Empreendimentos e Participações (“Árvore S.A.”), por meio da
participação compartilhada pelos descendentes do casal Alexandrino
Garcia e Maria Silva Garcia no capital social de sociedades integrantes
do Grupo Econômico Algar, na condição de sócia e acionista. Esse
controle é exercido por meio da holding Lagar S.A. Participações,
controladora direta da Árvore S.A., holding familiar que detém a
participação integral das ações da Algar S.A. Empreendimentos e
Participações (“Algar S.A.”).
2. Bases de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras
Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras da Companhia foram elaboradas e
estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(“CPCs”) e validadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”).
3 . Patrimônio liquido
Em 31 de dezembro de 2017, o capital social subscrito e integralizado
da sociedade era de R$ 474.666 mil, dividido em 474.665.722 quotas,
de valor nominal de R$ 1,00 cada uma.
Uberlândia MG, 31 dezembro de 2017.
Luiz Alexandre Garcia
Sócio quotista e administrador
CPF: 546.861.806-00
Elena Maria Nunes
Contadora – CRC-MG 089.587/0
CPF: 568.504.096-20
Resultado líquido do exercício
Resultado abrangente total
31/12/2017 31/12/2016
(28.232)
36.713
(28.232)
36.713
Demonstrações dos fluxos de caixa
em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de reais)
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado antes do imposto de renda
e contribuição social
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa
aplicado nas atividades operacionais:
Equivalência patrimonial
Total dos ajustes para conciliar o resultado
ao caixa aplicado
Caixa e equivalentes de caixa líquidos
aplicados nas atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Dividendos recebidos
Caixa e equivalentes de caixa líquidos
gerados nas atividades de investimentos
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Pagamento de dividendos e juros sobre o
capital próprio
Caixa e equivalentes de caixa líquidos
aplicados nas atividades de financiamentos
Aumento (redução) no saldo de caixa e
equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no
início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no
final do exercício
31/12/2017 31/12/2016
(28.232)
36.713
28.213
(36.722)
(19)
(9)
(19)
(9)
5.334
5.285
5.334
5.285
(5.322)
(5.269)
(5.322)
(5.269)
(7)
7
31
24
24
31
42 cm -19 1087467 - 1
BANCO INTER S.A.
CNPJ/MF: 00.416.968/0001-01 - NIRE: 31300010864
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E DA
ASSEMBLEIA GERAL ESPECIAL DE PREFERENCIALISTAS
REALIZADAS EM 02 DE ABRIL DE 2018
1. DATA, HORA E LOCAL. Assembleia Geral Extraordinária e Assembleia Geral Especial de Preferencialistas, realizadas em 02 de abril de 2018,
às 10:00 horas, na sede social do Banco Inter S.A. (“Banco”), na Cidade
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Av. do Contorno, nº 7.777, 3º
andar, Bairro de Lourdes, CEP 30110-051. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA. Dispensada a publicação de Edital de convocação, tendo em vista
a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da
Companhia, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei 6.404/76 (“Lei das
Sociedades por Ações”), conforme assinaturas lançadas no livro de presenoDGHDFLRQLVWDV6HQGRDVVLPYHUL¿FDGRRTXyUXPSDUDLQVWDODomRHGHOLberação dos assuntos constantes da ordem do dia, nos termos da Lei das
Sociedades por Ações e do Estatuto Social. 3. MESA. Presidente - Sr. Rubens Menin Teixeira de Souza; Secretária - Sra. Ana Luiza Vieira Franco
Forattini. 4. ORDEM DO DIA. Em Assembleia Geral Extraordinária: deliberar sobre: (i) o cancelamento de ações preferenciais de emissão da
Companhia mantidas em tesouraria, conforme proposta do Conselho de
$GPLQLVWUDomRHPUHXQLmRGRyUJmRUHDOL]DGDQHVWDGDWD LL a conversão
voluntária de ações preferenciais de emissão do Banco em ações ordinárias
também de sua emissão; (iii) tendo em vista as deliberações dos itens (i) e
LL DFLPDDDOWHUDomRGRDUWLJRGR(VWDWXWR6RFLDOSDUDQHOHUHÀHWLUD
QRYD FRPSRVLomR GR FDSLWDO VRFLDO LY D UHUUDWL¿FDomR GDV GHOLEHUDo}HV
tomadas no item 5.1.2, constantes da Ata de Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária do Banco, realizada em 31 de março de 2017. Em Assembleia Geral Especial de Preferencialistas: deliberar sobre a conversão de
ações preferenciais de emissão do Banco em ações ordinárias também de
sua emissão. 5. DELIBERAÇÕES. Iniciados os trabalhos, os acionistas
presentes deliberaram, por unanimidade, o seguinte: Em Assembleia Geral Extraordinária: 5.1.1. Aprovar, consoante proposta do Conselho de
Administração do Banco, em reunião realizada nesta data, o cancelamento
GH TXLQKHQWDVHWULQWDPLO Do}HVSUHIHUHQFLDLVQRPLQDWLYDVPDQtidas em tesouraria pelo Banco, sem valor nominal, sem redução do capital
social. Desta forma, o número de ações preferenciais do Banco passou de
YLQWHHTXDWURPLOK}HVQRYHFHQWDVHRLWHQWDHFLQFRPLOQRYHFHQWDVHTXDWRU]H SDUD YLQWHHTXDWURPLOK}HVTXDWURFHQWDVH
FLQTXHQWDHFLQFRPLOQRYHFHQWDVHTXDWRU]H 5.1.2. $SURYDUVHPTXDLVTXHUUHVVDOYDVREVHUYDGRRTXyUXPTXDOL¿FDGRH[LJLGRSRUOHLDFRQYHUsão voluntária de 3.939.570 (três milhões, novecentas e trinta e nove mil,
TXLQKHQWDVHVHWHQWD Do}HVSUHIHUHQFLDLVGHHPLVVmRGR%DQFRGHWLWXODULdade do acionista João Vitor Menin Teixeira de Souza, em 3.939.570 (três
PLOK}HVQRYHFHQWDVHWULQWDHQRYHPLOTXLQKHQWDVHVHWHQWD Do}HVRUGLQirias, também de emissão da Companhia, tendo sido a referida conversão
DSURYDGD DSyV D DYDOLDomR GH WRGRV RV DFLRQLVWDV SRU XQDQLPLGDGH$V
Do}HV SUHIHUHQFLDLV GRV GHPDLV DFLRQLVWDV TXH QmR DGHULUDP j FRQYHUVmR
voluntária não terão seus direitos afetados. As novas ações ordinárias originadas em razão da conversão, farão jus ao recebimento integral de dividenGRVHRXMXURVVREUHRFDSLWDOSUySULRTXHYHQKDPDVHUGHFODUDGRVSHOR
Banco a partir da data da conversão, bem como a todos os demais direitos
HEHQHItFLRVTXHYHQKDPDVHUFRQIHULGRVDRVWLWXODUHVGHDo}HVRUGLQiULDV
de emissão do Banco a partir de então, em igualdade de condições com as
demais ações ordinárias de emissão do Banco. 5.1.3. Aprovar, em razão da
conversão acima e do cancelamento de ações preferenciais de emissão da
Companhia mantidas em tesouraria, a alteração da redação do caput do arWLJRGR(VWDWXWR6RFLDOGR%DQFRGHIRUPDTXHVXDUHGDomRSDVVHDUHÀHWLUDDWXDOFRPSRVLomRGRFDSLWDOVRFLDOGR%DQFRTXHSDVVDDYLJRUDU
com a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social subscrito e integralizado do Banco é de R$ 311.873.968,25 (trezentos e onze milhões, oitocentos
e setenta e três mil, novecentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos), representado por ações nominativas, sem valor nominal, sendo
FLQTXHQWDPLOK}HVWUH]HQWDVHTXDUHQWDHXPDPLOQRYHFHQWDV
HQRYHQWDHGXDV Do}HVRUGLQiULDVH YLQWHPLOK}HVTXLQKHQWDV
HGH]HVVHLVPLOWUH]HQWDVHTXDUHQWDHTXDWUR Do}HVSUHIHUHQFLDLV>@´
5.1.4.$SURYDUDUHWL¿FDomRGDUHGDomRGRLWHP³´FRQVWDQWHGD$WDGH
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária do Banco, realizada em 31 de
março de 2017, registrada perante a JUCEMG sob o nº 6278116, em 17 de
PDLRGHFRPRLQWXLWRGHDMXVWDUDGHVWLQDomRGROXFUROtTXLGRDSXUDGRQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHGHIRUPDTXH
passe a constar a imputação de parte do valor distribuído a título de juros
VREUHFDSLWDOSUySULRDRVDFLRQLVWDVDRORQJRGRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGR
HPGHGH]HPEURGHDRYDORUTXHVHULDGLVWULEXtGRDRVDFLRQLVWDVGR
%DQFRDWtWXORGHGLYLGHQGRREULJDWyULRFRQIRUPHHIHWLYDPHQWHUHFRQKHFLdo nas Demonstrações Financeiras do Banco, passando a respectiva redação a vigorar da seguinte forPDVHQGRUDWL¿FDGDVWRGDVDVGHPDLVGHOLEHUDo}HVWRPDGDVQDTXHODRFDVLmRSHORVDFLRQLVWDVGR%DQFR ³$SURYDU
LQWHJUDOPHQWH H VHP TXDOTXHU UHVHUYD SRU XQDQLPLGDGH GH YRWRV L D
GHVWLQDomRGROXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPbro de 2016, conforme proposto pela Administração do Banco, no valor de
5 YLQWHHFLQFRPLOK}HVTXDWURFHQWRVHVHVVHQWDHTXDWUR
mil, seiscentos e trinta reais e setenta centavos), sendo: (a) R$1.273.231,54
(um milhão, duzentos e setenta e três mil, duzentos e trinta e um reais e
FLQTXHQWDHTXDWURFHQWDYRV SDUDD5HVHUYD/HJDOQDIRUPDGRDUW GD
/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVHTXLYDOHQWHVD FLQFRSRUFHQWR GROXFUR
OtTXLGR GR H[HUFtFLR E REVHUYDGR R GLVSRVWR QR LWHP ³ LL ´ D VHJXLU
5 YLQWHHTXDWURPLOK}HVWUH]HQWRVHWULQWDHXPPLOGX]HQWRVHRLWHQWDHFLQFRUHDLVHYLQWHHTXDWURFHQWDYRV MiGLVWULEXtGRVDRV
DFLRQLVWDVGR%DQFRDWtWXORGHMXURVVREUHRFDSLWDOSUySULR H LL DLPSXWDomRDRGLYLGHQGRREULJDWyULRFRQIRUPHSURSRVWRSHOD$GPLQLVWUDomRGR
%DQFRGRVPRQWDQWHVGLVWULEXtGRVDWtWXORGHMXURVVREUHRFDSLWDOSUySULR
à conta do lucro acumulado do exercício, declarados nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinárias do Banco realizadas em 27/05/2016,
30/06/2016, 30/09/2016 e 30/12/2016, no valor total de R$24.331.285,24
YLQWHHTXDWURPLOK}HVWUH]HQWRVHWULQWDHXPPLOGX]HQWRVHRLWHQWDH
FLQFRUHDLVHYLQWHTXDWURFHQWDYRV FRUUHVSRQGHQGRDXPPRQWDQWHOtTXLdo de Imposto de Renda Retido na Fonte de R$20.681.592,20 (vinte miOK}HVVHLVFHQWRVHRLWHQWDHXPPLOTXLQKHQWRVHQRYHQWDHGRLVUHDLVH
YLQWHFHQWDYRV TXHFRUUHVSRQGHD D GX]HQWRVHYLQWHHTXDWUR
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PtQLPRREULJDWyULRQRVWHUPRVGHVHX(VWDWXWR6RFLDO H E RLWHQWDHXPLQWHLURVHYLQWHHGRLVFHQWpVLPRVSRUFHQWR GROXFUROtTXLGRGR
H[HUFtFLRVRFLDO¿QGRHPGHGH]HPEURGH´ Em Assembleia Geral
Especial de Preferencialistas: 5.2.1. Aprovar, por unanimidade de votos,
VHPTXDLVTXHUUHVVDOYDVREVHUYDGRRTXyUXPTXDOL¿FDGRH[LJLGRSRUOHLH
considerando a deliberação do item 5.1 acima, a conversão voluntária, pelo
acionista João Vitor Menin Teixeira de Souza, de 3.939.570 (três milhões,
QRYHFHQWDVHWULQWDHQRYHPLOTXLQKHQWDVHVHWHQWD Do}HVSUHIHUHQFLDLVGH
emissão do Banco em 3.939.570 (três milhões, novecentas e trinta e nove
PLO TXLQKHQWDV H VHWHQWD Do}HV RUGLQiULDV WDPEpP GH VXD HPLVVmR$V
ações preferenciais cujos titulares não aderiam à conversão voluntária não
terão seus direitos afetados. As novas ações ordinárias originadas em razão
da conversão, farão jus ao recebimento integral de dividendos e/ou juros
VREUHRFDSLWDOSUySULRTXHYHQKDPDVHUGHFODUDGRVSHOR%DQFRDSDUWLUGD
GDWDGDFRQYHUVmREHPFRPRDWRGRVRVGHPDLVGLUHLWRVHEHQHItFLRVTXH
venham a ser conferidos aos titulares de ações ordinárias de emissão do
Banco a partir de então, em igualdade de condições com as demais ações
ordinárias de emissão do Banco. 6. ENCERRAMENTO. Nada mais haYHQGRDWUDWDUHLQH[LVWLQGRTXDOTXHURXWUDPDQLIHVWDomRIRLHQFHUUDGDD
SUHVHQWHDVVHPEOHLDGDTXDOVHODYURXDSUHVHQWHDWDHPIRUPDGHVXPiULR
TXHOLGDSHORVSUHVHQWHVHDFKDGDFRQIRUPHIRLSRUWRGRVDVVLQDGDAssinaturas: Mesa – Rubens Menin Teixeira de Souza – Presidente; Ana Luiza
Vieira Franco Forattini – Secretária. Acionistas Presentes: Rubens Menin
7HL[HLUDGH6RX]D -RVp)HOLSH'LQL] 6U$TXLOHV/HRQDUGR'LQL]SS6U
Leandro Bittencourt Marcondes; João Vitor Nazareth Menin Teixeira de
Souza; Rafael Menin Teixeira de Souza; Maria Fernanda Nazareth Menin
Souza Maia; Marcos Alberto Cabaleiro Fernandez; Sebastião Luiz da Silva; Marco Túlio Guimarães; Alexandre Riccio de Oliveira; Evandro Pereira de Barcelos; Sicomar Benigno de Araújo Soares; Liliane Soraia Pereira;
Paulo Eduardo Andrade; Daniele Regina Oliveira Nápoles de Almeida;
Jorge Antônio de Oliveira; e Ana Lucia Dias Pereira. Belo Horizonte, 02 de
abril de 2018. &HUWL¿FDPRVTXHRSUHVHQWHH[WUDWRFRQIHUHFRPDDWDRULJLQDOODYUDGDHPOLYURSUySULR Mesa: Rubens Menin Teixeira de Souza Presidente. Ana Luiza Vieira Franco Forattini - Secretária.
29 cm -19 1087801 - 1
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CNPJ/MF n. 02.501.297/0001-02 - NIRE 31.300.024.989
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O parecer do Conselho Fiscal encontra-se à disposição dos acionistas
da Pharlab Indústria Farmacêutica S.A. (“Companhia”), na sede da
Companhia, localizada na cidade de Lagoa da Prata, Estado de Minas
Gerais, na Rua São Francisco, nº 1300, Bairro Américo Silva, CEP
35.590-000. Lagoa da Prata, 18 de abril de 2018. Fernando Campolina
Hauck - Diretor da Companhia.
(18, 19 e 20/04/2018)
3 cm -17 1086080 - 1
