TJMG 14/06/2019 -Pág. 5 -Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
Minas Gerais - Caderno 2
sexta-feira, 14 de Junho de 2019 – 5
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas
JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA – COMÉRCIO,
PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.
CNPJ/MF n° 25.329.301/0001-94
NIRE nº 3130001034-1 - Companhia Fechada
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA JOSÉ ALENCAR
GOMES DA SILVA – COMÉRCIO, PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A., REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2019,
LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO (PARÁGRAFO 1º DO ART.
130 DA LEI Nº 6.404/76). Data, hora e local: Aos 15 (quinze) dias de
maio de 2019, às 18:00 (dezoito) horas, na sede da Companhia, na Rua
Aimorés, 981 – 12º andar, parte, Bairro Funcionários, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. Presença: Acionistas representando
mais de 99% (noventa e nove por cento) do Capital Social com direito
de voto, conforme Livro de Presença de Acionistas, tendo-se verificado, portanto, quorum de instalação desta Assembleia. Composição
da Mesa: Presidente, Josué Christiano Gomes da Silva, e Secretário,
Álvaro Silva Bomfim. Publicações: 1) Aviso referente ao artigo 133 da
Lei nº 6.404/76: jornais Minas Gerais / Publicações de terceiros, dias
13/04/2019 – fl.6; 16/04/2019 – fl.31; e 17/05/2019 – fl.29; e Diário
do Comércio, dias 13/04/2019 – fl.12; 16/04/2019 – 13; e 17/04/2019
– fl.18; 2) Edital de convocação: jornais Minas Gerais/Publicações de
Terceiros - dias 04/05/2019 – fl.11; 07/05/2019 – fl.4; e 08/05/2019
– fl.15; e Diário do Comércio, dias 04/05/2019 – fl.8; 07/05/2019 –
fl.12; e 08/05/2019 – fl.10; e 3) Relatório da Administração e demonstrações financeiras - jornais, Minas Gerais/Publicações de Terceiros
- dia 10/05/2019 – fls. 2 e 3; e Diário do Comércio, dia 10/05/2019
- fl. 9. Ordem do Dia: 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018; 2) Examinar, discutir e votar a
proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2018; e 3) Ratificar a distribuição de dividendos realizada em dezembro último. Deliberações: Pela unanimidade de
votos dos acionistas presentes, com a abstenção dos legalmente impedidos, foram discutidos e aprovados: 1) o Relatório da Administração,
as contas dos administradores e as demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; 2) a
Proposta da administração para destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, conforme as demonstrações
financeiras ora aprovadas, sendo: (i) R$1.932.936,27 para a Reserva
Legal; (ii) R$ 27.602.659,77 para a Reserva de Retenção de Lucros a
Realizar; e (iii) R$ 9.181.447,27 para distribuição de dividendos, que
deduzido o pagamento antecipado de dividendos de R$1.504.114,90,
ora ratificado, conforme aprovado na Reunião Extraordinária da Diretoria realizada em 31/12/2018, remanesce um saldo de R$7.677.332,37
de dividendos a distribuir. Encerramento: Nada mais havendo a tratar,
foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, em forma de sumário,
que, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Belo Horizonte - MG, 15 de maio de 2019. Assinaturas: Josué
Christiano Gomes da Silva (Presidente da Assembleia), Álvaro Silva
Bomfim (Secretário). Acionistas: Josué Christiano Gomes da Silva; e
Seda Sociedade Anônima, representada por Josué Christiano Gomes da
Silva. Declaro que a presente confere com o original lavrado em livro
próprio. Josué Christiano Gomes da Silva - Presidente da Assembleia.
Junta comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico o registro sob
o nº 7326660 em 30/05/2019. Protocolo: 192294211. Ass. Marinely de
Paula Bomfim – Secretária-Geral.
12 cm -12 1239055 - 1
WEMBLEY SOCIEDADE ANÔNIMA
CNPJ/MF Nº25.329.319/0001-96
NIRE n°3130003378-3 – COMPANHIA FECHADA
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA WEMBLEY SOCIEDADE ANÔNIMA,
REALIZADA NO DIA 16 DE MAIO DE 2019, LAVRADA EM
FORMA DE SUMÁRIO. Data, Local e hora: No dia 16 (dezesseis)
de maio de 2019, na Rua Aimorés,981 – 12o andar, parte, Bairro Funcionários, em Belo Horizonte-MG, às 10:00 (dez) horas. Presença: A
totalidade dos membros do Conselho de Administração. Mesa: Presidente, Josué Christiano Gomes da Silva, e Secretário, Mariza Campos
Gomes da Silva Deliberações: Os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes decidiram, por unanimidade e sem
quaisquer reservas, aprovar a reeleição dos membros da Diretoria Executiva, com mandato de 01 (um) ano, até a Assembleia Geral Ordinária
a realizar-se em 2020, nos termos do Estatuto Social da Companhia,
ficando assim constituída: Diretor Presidente, JOSUÉ CHRISTIANO
GOMES DA SILVA, CPF nº 493.795.776-72, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na cidade de São Paulo-SP, com escritório na Avenida Paulista, 1.754 – 1º andar – Cerqueira Cesar, portador
da Carteira de Identidade nº MG-1.246.178, expedida pela SSP/MG;
Diretora Vice-Presidente, MARIZA CAMPOS GOMES DA SILVA,
CPF nº 056.610.046-05, brasileira, casada, industrial, residente e domiciliada à Rua Pium-í, nº 1.601 - apto.1.101 - Sion, Belo Horizonte-MG,
portadora da Carteira de Identidade nº M-1.246.179, expedida pela
SSP/MG; e Diretor, JOÃO BATISTA DA CUNHA BOMFIM, CPF nº
006.498.306-44, brasileiro, casado, contabilista e advogado, residente
e domiciliado na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, nº 297, 7° andar,
Jardim Paulista, em São Paulo-SP, portador da Carteira de Identidade nº
24.197, expedida pela OAB/MG. Os membros da Diretoria Executiva,
ora eleitos e empossados, declaram, expressamente, a inexistência de
impedimentos legais para o exercício dos cargos para os quais foram
reeleitos. Encerramento: Não havendo nenhum outro assunto a ser tratado, foram suspensos os trabalhos pelo espaço de tempo necessário
à lavratura desta ata, a qual, reiniciada a sessão, foi lida e aprovada
por unanimidade e sem restrições. Belo Horizonte-MG, 16 de maio
de 2019. Assinaturas: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente da
Reunião, e Mariza Campos Gomes da Silva, Secretária. Membros do
Conselho: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente; Mariza Campos Gomes da Silva, Vice-Presidente; Maria da Graça Campos Gomes
da Silva; Patrícia Campos Gomes da Silva; e Maria Cristina Gomes
da Silva. Certifico que a presente confere com o original lavrado em
livro próprio: Josué Christiano Gomes da Silva - Presidente Reunião.
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico o registro sob
o nº 7331426 em 03/06/2019. Protocolo: 192336274. Ass. Marinely de
Paula Bomfim – Secretária-Geral.
10 cm -12 1239057 - 1
WEMBLEY SOCIEDADE ANÔNIMA
CNPJ/MF Nº 25.329.319/0001-96 - NIRE N° 3130003378-3
COMPANHIA FECHADA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA WEMBLEY
SOCIEDADE ANÔNIMA, REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2019,
NOS TERMOS DA LEI Nº 6.404/76 - ARTIGO 130- PARÁGRAFOS
1º. Data, hora e local de realização: 15 (quinze) de maio de 2019, às
17:30 (dezessete horas e trinta minutos), na sede da Companhia, na Rua
Aimorés, 981 - 12° andar, parte, Bairro Funcionários, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. Presença: Acionistas representando
mais de 96% (noventa e seis por cento) do Capital Social com direito
de voto, conforme Livro de Presença de Acionistas. Mesa: Presidente,
Josué Christiano Gomes da Silva, e Secretário, Álvaro Silva Bomfim.
Publicações: : 1) Aviso referente ao artigo 133 da Lei nº 6.404/76: jornais Minas Gerais Publicações de terceiros, dias 13/04/2019 – fl.7;
16/04/2019 – fl.31; e 17/04/2019 – fl.29; e Diário do Comércio, dias
13/04/2019 – fl.12; 16/04/2019 – 13; e 17/04/2019 – fl.17; 2) Edital
de convocação: jornais Minas Gerais/Publicações de Terceiros, dias
04/05/2019 – fl.11; 07/05/2019 – fl.5; e 08/05/2019 – fl.23; e Diário do
Comércio, dias 04/05/2019 – fl.10; 07/05/2019 – fl.12; e 08/05/2019
– fl.10; e 3) Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras: jornais Minas Gerais/Publicações de Terceiros, dia 10/05/2019 –
fls.4 e 5 e, Diário do Comércio, dia 10/05/2019 – fl.10. Ordem do Dia:
- Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2018; e 2) Examinar, discutir e votar a proposta
de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2018. Deliberações: Por unanimidade dos acionistas presentes, com a abstenção dos legalmente impedidos, foram discutidos e
aprovados sem restrições: 1) o Relatório da Administração, as contas
dos administradores e as demonstrações financeiras relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018; e 2) a destinação do lucro
líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, no
valor de R$33.254.851,56 à conta de prejuízos acumulados da Companhia, nos termos do artigo 189 da Lei nº 6.404/76. Encerramento: Não
havendo nenhum outro assunto a tratar, foram suspensos os trabalhos
pelo espaço de tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reiniciada
a sessão, foi lida e aprovada por unanimidade e sem restrições. Belo
Horizonte-MG, 15 de maio de 2019.Assinaturas: Josué Christiano
Gomes da Silva, Presidente da Assembleia; e Álvaro Silva Bomfim,
Secretário. Acionistas: Josué Christiano Gomes da Silva; José Alencar
Gomes da Silva – Com., Participações e Empreendimentos S.A., representada pelo seu Presidente Josué Christiano Gomes da Silva. Certifico
que a presente confere com o original lavrado em livro próprio: Josué
Christiano Gomes da Silva – Diretor presidente. Junta Comercial do
Estado de Minas Gerais – Certifico o registro sob o nº 7326740 em
30/05/2019. Protocolo: 192294351. Ass. Marinely de Paula Bomfim
– Secretária-Geral.
11 cm -12 1239060 - 1
COMPANHIA DE TECIDOS NORTE
DE MINAS – COTEMINAS
CNPJ nº 22.677.520/0001-76 - NIRE 3130003731-2
Companhia Aberta
ATA DA DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, REALIZADA NO DIA
29 DE MAIO DE 2019, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO. 1.
Data, Hora e Local: Aos 29 (quinze) dias do mês de maio de 2019,
às 14:00 horas, no escritório da Companhia, na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Av. Paulista, 1.754, 1º andar. 2. Convocação
e Presença: Convocados regularmente, encontram-se presentes mais
de 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho de Administração. 3.
Mesa: Presidente: Josué Christiano Gomes da Silva; e Secretário: João
Batista da Cunha Bomfim. 4. Ordem do Dia: 1) Discussão e aprovação
das demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao
primeiro trimestre findo em 31/03/2019; e 2) Reeleição dos membros
da Diretoria Executiva da Companhia. 5. Deliberações: Os membros
do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos
e sem quaisquer ressalvas, decidiram: 5.1. aprovar as demonstrações
contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao primeiro trimestre
findo em 31 de março de 2019; e 5.2. aprovar a reeleição dos membros
da Diretoria Executiva da Companhia, nos termos do Estatuto Social,
com mandatos até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2020,
ficando assim constituída: Diretor Presidente, Josué Christiano Gomes
da Silva, CPF nº 493.795.776-72, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Alameda Itú, nº 93, apto. 41, em São Paulo-SP,
portador da Carteira de Identidade nº MG-1.246.178, expedida pela
Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais; e Diretor, João Batista da Cunha Bomfim, CPF n° 006.498.306-44, brasileiro,
casado, contabilista e advogado, residente e domiciliado na Alameda
Joaquim Eugênio de Lima, nº 297, 7º andar – Jardim Paulista, em São
Paulo-SP, portador da Carteira de identidade nº 24.197, expedida pela
OAB/MG do Estado de Minas Gerais, que cumulativamente desempenhará as atribuições de Diretor de Relações com Investidores, nos
termos da Instrução CVM n° 480/2009 da Comissão de Valores Mobiliários-CVM. Os membros da Diretoria Executiva ora eleitos, foram
investidos nos respectivos cargos mediante a assinatura de termo de
posse, havendo declarado, expressamente, sob as penas da lei, a inexistência de impedimentos legais para o exercício dos cargos para os
quais foram eleitos; 6. Os Conselheiros participaram desta reunião por
meio de conferência telefônica. 7. Encerramento: Nada mais havendo a
tratar, foi a presente ata lavrada e depois lida, aprovada e assinada pelos
membros da Mesa e pelos membros do Conselho de Administração presentes. São Paulo-SP, 29 de maio de 2019.Assinaturas: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente da Reunião; e João Batista da Cunha
Bomfim, Secretário. Conselheiros presentes: Josué Christiano Gomes
da Silva, Presidente; João Gustavo Rebello de Paula; Jorge Kalache
Filho; Ricardo Antonio Weiss; e Adelmo Pércope Gonçalves. Certifico
que a presente confere com o original lavrado em livro próprio. Josué
Christiano Gomes da Silva - Presidente da Reunião. Juntas Comercial
do Estado de Minas Gerais – Certifico o registro sob o nº 7345010 em
12/06/2019. Protocolo 192500066. Ass. Marinely de Paula Bomfim
– Secretária-Geral.
12 cm -12 1239042 - 1
COMPANHIA DE TECIDOS NORTE
DE MINAS – COTEMINAS
CNPJ nº 22.677.520/0001-76 - NIRE 3130003731-2
Companhia Aberta
ATA DA DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, (“COMPANHIA”) REALIZADA NO DIA 24 DE MAIO DE 2019, LAVRADA EM FORMA DE
SUMÁRIO. 1.Data, Hora e Local: Aos 24 dias do mês de maio de 2019,
às 12:00 horas, no escritório da Companhia, na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Av. Paulista, 1.754, 1º andar. 2.Convocação
e Presença: Convocados regularmente, encontram-se presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração. 3.Mesa: Presidente, Josué Christiano Gomes da Silva; e Secretário, João Batista da
Cunha Bomfim. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a concessão de aval
para suas controladas indiretas Coteminas S.A. e Companhia Tecidos
Santanense, nas operações de crédito das Cédulas de Crédito de Agro
Negócio perante o Banco ABC Brasil S.A., inscrito no CNPJ/MF sob
o nº 28.195.667/0001-06. 5 Deliberações: A totalidade dos membros
do Conselho de Administração presentes decidiu, por unanimidade de
votos e sem quaisquer reservas, aprovar a concessão de aval para suas
controladas indiretas Coteminas S.A. e Companhia Tecidos Santanense,
nas operações de crédito das Cédulas de Crédito de Agro Negócio nºs
5275618, 4639417, 5099818, 5099918 5275418, 4571617, 4871218,
4523717 e 4676917, perante o Banco ABC Brasil S.A., inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 28.195.667/0001-06. A diretoria fica autorizada a
tomar as providências e a firmar todos os documentos necessários à
implementação das deliberações ora tomadas. 6. Os Conselheiros participaram desta reunião por meio de conferência telefônica. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião da qual
foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi aprovada e
assinada por todos os Conselheiros presentes. São Paulo-SP, 24 de maio
de 2019. Assinaturas: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente da
Reunião; e João Batista da Cunha Bomfim, Secretário. Conselheiros
presentes: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente; João Gustavo
Rebello de Paula; Jorge Kalache Filho; Adelmo Pércope Gonçalves;
Ricardo Antonio Weiss; Maria da Graça Campos Gomes da Silva; e
Patrícia Campos Gomes da Silva. Certifico que a presente confere com
a original lavrado em livro próprio. Josué Christiano Gomes da Silva
- Presidente da Reunião. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
– Certifico o registro sob o nº 7326392 em 30/05/2019. Protocolo:
192293583. Ass. Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
9 cm -12 1239047 - 1
COMPANHIA DE TECIDOS NORTE
DE MINAS – COTEMINAS
CNPJ nº 22.677.520/0001-76 - NIRE 3130003731-2
Companhia Aberta
ATA DA DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, (“Companhia”) REALIZADA NO DIA 29 DE MAIO DE 2019, LAVRADA EM FORMA
DE SUMÁRIO. 1.Data, Hora e Local: Aos 29 dias do mês de maio de
2019, às 17:00 horas, no escritório da Companhia, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Paulista, 1.754, 1º andar. 2 .Convocação e Presença: 2.Convocados regularmente, encontram-se presentes
a totalidade dos membros do Conselho de Administração. 3.Mesa: Presidente, Josué Christiano Gomes da Silva; e Secretário, João Batista
da Cunha Bomfim. 4. Ordem do Dia: - A rerratificar a contratação de
Empréstimo de Capital de Giro perante o Banco Itaú Unibanco S.A.,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.701.190/4816-09. 5. Deliberações: Os
membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade
de votos e sem quaisquer ressalvas, decidiram rerratificar a contratação de empréstimo de Capital de Giro no valor de R$20.000.000,00
e a prestação de garantia real, na operação realizada em 28/06/2018,
perante o Banco Itaú Unibanco S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº
60.701.190/4816-09. 6.Os Conselheiros participaram desta reunião por
meio de conferência telefônica. 7. Encerramento: Nada mais havendo
a ser tratado, foi encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata,
que lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os Conselheiros presentes. São Paulo-SP, 29 de maio de 2019. Assinaturas:
Assinaturas: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente da Reunião;
e João Batista da Cunha Bomfim, Secretário. Conselheiros Presentes:
Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente; João Gustavo Rebello
de Paula; Jorge Kalache Filho; Adelmo Pércope Gonçalves; Maria da
Graça Campos Gomes da Silva; Patrícia Campos Gomes da Silva; e
Ricardo Antonio Weiss. Certifico que a presente confere com o original
lavrado em livro próprio. Josué Christiano Gomes da Silva - Presidente
da Reunião. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico o
registro sob o nº 7339311 em 07/06/2019. Protocolo: 192433636. Ass.
Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
8 cm -12 1239038 - 1
DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S/A
CNPJ 17.159.518/0001-75
Edital de Convocação - Ficam os senhores acionistas convocados na
forma dos arts. 123/124, da Lei 6.404/76, para se reunirem em AGE, a
teor do parágrafo único do art. 131 da mesma Lei. A Assembleia será
realizada às 9:00 horas do dia 24/06/2019, em primeira convocação, e
as 9:15 horas em segunda convocação, na sede da Empresa, a Praça
Louis Ensch, 160, Cidade Industrial, Contagem, MG., com a seguinte
ordem do dia: I - Aprovação da reforma do estatuto social da companhia, visando a inclusão no seu objeto social das seguintes atividades:
- industrialização e comercialização atacadista e varejista de biscoitos
e bolachas em geral; - Importação e comercialização atacadista e varejista de azeite. Contagem, 10 de junho de 2019. Patricia Macedo CostaDiretora presidente.
3 cm -11 1237947 - 1
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE JANAÚBA
Processo de Licitação Nº. : 000015/2019. Modalidade: Inexigibilidade nº000003/2019. Contratante:Fundação Hospitalar de Janaúba /
MG. Contratada/Valor:Agfa Healthcare Brasil Importacao e Servicos
Ltda,no valor de R$ 11.019,37. Objeto da Licitação:Manutenção corretiva da digitalizadora de raio-x CR-85x.
Publicação de Edital - Aviso de Licitação - Processo Nº 000011/2019
-Pregão Presencial Nº000008/2019.A Fundação Hospitalar de Janauba
torna público, para conhecimento dos interessados que realizará 03/
07/2019 às 09h00min: 00 em sua sede a Av. Pedro Álvares Cabral, 140
– Bairro: Veredas - CEP 39440-000-Janaúba/MG, licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipomenor preço por item, paraAquisiçãode materiais de escritório, expediente e outros.,conforme especificações constante do edital e seus anexos, cuja cópia poderá ser adquirida
junto à Diretori a da Fundação Hospitalar, no referido endereço, no
horário de 08h30min as 17h00min horas, nos dias úteis, no email licitacao@hrjanauba. com.br.ou no site hrjanauba.com.br.13/06/2019.
Carla Marise Domingues Cardoso - Pregoeira Oficial.
4 cm -13 1239345 - 1
TIBERINA AUTOMOTIVE MG - COMPONENTES
METÁLICOS PARA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA LTDA.
CNPJ/MF 11.812.870.0002-62 - NIRE 3120876839-0
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE QUOTISTAS
Ficam os Srs. quotistas da Tiberina Automotive MG - Componentes
Metálicos para Indústria Automotiva Ltda. (“Sociedade”) convocados,
na forma do Contrato Social da Sociedade, para reunir-se em Reunião
de Quotistas (“Reunião”) a ser realizada no dia 20 de junho de 2019,
às 10:00 horas, na sede social da Sociedade, localizada na Rodovia BR
262, Km 367, s/n, Bairro Samambaia, na Cidade de Juatuba, Estado de
Minas Gerais, CEP 35675-000, para tratar da seguinte ordem do dia:
(i) ratificação do aumento de capital da Sociedade em decorrência da
conversão em capital do empréstimo realizado entre a Sociedade e sua
sócia, Tiberina Holding S.R.L., após o fim do prazo para exercício do
direito de preferência dos demais quotistas, (ii) reforma do contrato
social; e (iii) registro da renúncia do Sr. Franco Stola do cargo de Diretor de Negócios da Sociedade.
Juatuba, 07 de junho de 2019, Paolo Cossa-Presidente do Conselho de
Administração
4 cm -06 1236498 - 1
ALGAR TELECOM S/A
Companhia Aberta
CNPJ nº 71. 208.516/0001-74 EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERAL EXTRAORDINÁRIA
São convidados os senhores acionistas, para a Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 28 de junho de 2019, às 09:00 (nove)
horas, em sua sede social, localizada na Rua José Alves Garcia, nº 415,
Bairro Brasil, na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, para
tratarem da seguinte ordem do dia: (i) Deliberar sobre a proposta de
alteração da composição, funções, competências gerais e competências
específicas da diretoria, constantes no Estatuto Social da Companhia.
INSTRUÇÕES GERAIS: A documentação relativa à Ordem do Dia
estará à disposição na sede da Companhia, assim como no sítio eletrônico www.algartelecom.com.br e www.cvm.gov.br. Os acionistas poderão ser representados na Assembleia, mediante a apresentação do mandato de representação, outorgado na forma do parágrafo 1º, do art. 126
da Lei 6.404/76. Uberlândia - MG, 13 de junho de 2019 Luiz Alexandre
Garcia - Presidente do Conselho de Administração
4 cm -12 1238697 - 1
VLI MULTIMODAL S.A.
CNPJ/MF n° 42.276.907/0001-28 - NIRE 33.300.113.809
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2019
DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2019,
às 11 horas, na sede social da VLI Multimodal S.A. (“Companhia”),
localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na
Rua Sapucaí, 383, 6º andar - parte, bairro Floresta, CEP 30150-904.
CONVOCAÇÃO: Dispensadas as formalidades de convocação, na
forma do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76, em razão da presença da
totalidade dos acionistas da Companhia. PRESENÇA E QUÓRUM:
Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia,
conforme registros e assinaturas constantes do Livro de Presença de
Acionistas arquivado na sede social da Companhia, declarada instalada
a presente assembleia. Presentes, ainda, o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Marcello Magistrini Spinelli e a advogada da Companhia,
Sra. Juliana de Carvalho Gomes. MESA:Presidente: Marcello Magistrini Spinelli; e Secretária: Juliana de Carvalho Gomes. LEITURA DOS
DOCUMENTOS: Foi dispensada, por unanimidade dos acionistas presentes, a leitura do Relatório da Administração, das Demonstrações
Financeiras, inclusive respectivas notas explicativas, e do Parecer dos
Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2018, uma vez que os documentos foram devidamente
publicados no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, páginas 02
a 07, e no Diário do Comércio, de Minas Gerais, páginas 18 a 20, em
30 de março de 2019, na forma do disposto pelo §5º, do artigo 133,
da Lei nº 6.404/76. ORDEM DO DIA: (A) Assembleia Geral Ordinária: (i) Tomar as contas dos administradores, bem como examinar,
discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; e
(ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018 e a distribuição de dividendos.
(B) Assembleia Geral Extraordinária: Deliberar sobre: (i) a fixação da
remuneração anual e global dos administradores. DELIBERAÇÕES
TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS DOS ACIONISTAS:
Devidamente instalada a Assembleia, discutidos os temas e prestados
os esclarecimentos necessários, os acionistas deliberaram, por unanimidade e sem reservas: (A) Assembleia Geral Ordinária: (i) Aprovar a
lavratura desta ata em forma de sumário e sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes, na forma do artigo 130,
§§ 1º e 2º, da Lei nº 6.404/76. (ii) Aprovar as contas dos administradores, bem como as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. (iii)
Aprovar a proposta da administração para que o resultado obtido no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, correspondente
a lucro líquido de R$418.588.770,63 (quatrocentos e dezoito milhões,
quinhentos e oitenta e oito mil, setecentos e setenta reais, sessenta e
três centavos), tenha a seguinte destinação: (a) R$20.929.438,53 (vinte
milhões, novecentos e vinte e nove mil, quatrocentos e trinta e oito
reais, cinquenta e três centavos) à Reserva Legal; (b) R$99.414.833,02
(noventa e nove milhões, quatrocentos e catorze mil, oitocentos e trinta
e três reais, dois centavos), a serem distribuídos aos acionistas a título
de dividendos mínimos obrigatórios, correspondentes a 25% (vinte e
cinco por cento) do lucro líquido obtido após constituição da Reserva
Legal, os quais serão pagos, de acordo com a participação de cada acionista no capital social da Companhia, até o dia 31 de dezembro de 2019;
e (c) R$298.244.499,07 (duzentos e noventa e oito milhões, duzentos e
quarenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e nove reais, sete centavos) à Reserva de Expansão. (B) Assembleia Geral Extraordinária: (i)
Os acionistas aprovaram o valor de R$6.000,00 (seis mil reais) para a
remuneração anual e global dos administradores da Companhia referente ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2019,
delegando à Diretoria a distribuição do valor ora aprovado. ENCERRAMENTO: E, nada mais havendo a tratar, suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura dessa ata, que, conferida e aprovada por unanimidade, sem restrições ou ressalvas, foi assinada pela
mesa e por todos os acionistas presentes. Assinaturas: Mesa: Marcello
Magistrini Spinelli, Presidente; Juliana de Carvalho Gomes, Secretária.
ACIONISTAS: VLI. S.A. (p.p. Juliana de Carvalho Gomes); e VLI.
Participações S.A. (p.p. Juliana de Carvalho Gomes). Belo Horizonte,
30 de abril de 2019. Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata
lavrada em livro próprio e foi assinada digitalmente pela secretária da
Mesa.Juliana de Carvalho Gomes - Secretária. Certidão - JUCEMG Certifico registro sob o nº 7311928 em 21/05/2019. Marinely de Paula
Bomfim - Secretária-Geral.
16 cm -13 1239193 - 1
BIOMM S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 04.752.991/0001-10 - NIRE nº 31.300.016.510
Edital de Convocação
Ficam convocados os senhores acionistas da Biomm S.A. (“Companhia” ou “Biomm”) para se reunirem no dia 01 de julho de 2019,
às 14:00 horas, em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), a ser
realizada na sede social da Companhia, situada na cidade de Nova
Lima, Estado de Minas Gerais, na Avenida Regent, nº 705, Lote 15
ao 21, Parte, Gleba 28, Alphaville Lagoa dos Ingleses, CEP 34.018000, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a (i) consignação do novo capital social da Companhia
aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 6
de junho de 2019 (“RCA”); (ii) alteração do caput do artigo 5° do
Estatuto Social, de modo a refletir o novo capital social aprovado
na RCA, bem como a consolidação do Estatuto Social; (iii) ciência
sobre a renúncia de membro efetivo do Conselho de Administração; e
(iv) eleição de novo membro efetivo do Conselho de Administração.
Para a AGE, a Companhia não irá disponibilizar aos seus acionistas o
direito de voto por meio do boletim de voto a distância. Os acionistas encontrarão todas as informações necessárias para melhor entendimento das matérias acima e para participação na AGE na Proposta da
Administração que está no site da Companhia. (www.biomm.com) e
no site da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br). Nova
Lima, 14 de junho de 2019. Guilherme Caldas Emrich - Presidente do
Conselho de Administração.
6 cm -13 1239119 - 1
PARQUE BARBACENA SHOPPING CENTER S/A
CONVOCAÇÃO - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
O Diretor Geral do Parque Barbacena Shopping Center S/A, CNPJ17.133.382/0001-24, Nire Jucemg 31300113477, Sr. Cláudio Capanema Lopes Gouvêa no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto
Social, convoca os sócios, em condições de votar, para se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 18 de
Julho de 2019 à Rua Buenos Aires n.10, Sala 1002, Carmo, em Belo
Horizonte/MG, às 09:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos
acionistas em primeira convocação; às 9:30 horas, com a presença de
metade mais um dos acionistas, em segunda convocação; para deliberar
sobre os seguintes assuntos: Ordem do Dia: 1. Prestação das contas do
exercício de 2015 a 2018; 2. Destinação dos resultados; 3. Fixação do
valor dos honorários, das gratificações da Diretoria; 4. Eleição do Conselho Fiscal e da Diretoria se for o caso; 5. Outros assuntos de interesse
social. As cópias das Demonstrações Financeiras dos exercícios acima
se encontram à disposição dos acionistas na Sede da Companhia. Barbacena, 12 de junho de 2019. (a) Cláudio Capanema Lopes Gouvêa.
4 cm -13 1239279 - 1
CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA S/A
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Ficam convocados os Senhores Acionistas da Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora de Fátima S/A,
com sede na Rua Padre Caldeira, nº 386, Patos de Minas/MG, inscrita
no CNPJ 23.338.387/0001-96 – NIRE 3130003511-5, para se reunirem
em continuação da Assembleia Geral Ordinária iniciada em 26 de abril
de 2018, mas que foi suspensa em razão de decisão judicial proferida
nos autos do Agravo de Instrumento nº 0420408-80.2018.813.0000.
Devido ao fim dos efeitos da mencionada decisão judicial, a continuação da Assembleia será realizada no dia 03 de julho de 2019, às 19:00h,
em primeira convocação, e 19:30h, em segunda convocação, de acordo
com as disposições do Estatuto Social e nos termos do art. 124 da Lei nº
6.404/76, na Sede da Companhia (Rua Padre Caldeira, nº 386, Centro –
Patos de Minas), para os acionistas deliberarem sobre a seguinte Ordem
do Dia: (i) Discussão e aprovação do Relatório da Diretoria, Balanço
Patrimonial e Demonstrações Contábeis relacionadas com o exercício
financeiro finalizado em 31.12.2017; e (ii) Destinação do Resultado do
Exercício de 2017, distribuição de dividendos e constituição de Reserva
de Expansão conforme proposta da administração. Estão disponíveis
aos Senhores Acionistas os documentos de que tratam os artigos 133
e 135, §3º da Lei nº 6.404/76 na sede da Companhia. Os seguintes
documentos estão à disposição dos Senhores Acionistas na Gerência
da Companhia situada na Rua Padre Caldeira, nº 386, Centro – Patos
de Minas/MG. (i) Relatório da Diretoria; (ii) Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício financeiro finalizado em
31.12.2017; e (iii) Parecer dos Auditores Independentes; (iv) Demais
documentos contendo todas as informações exigidas na legislação aplicável à espécie. Esclarece-se que o Balanço Patrimonial, DRE e demais
Demonstrações Financeiras do Exercício 2017 foram publicados nos
Jornais “Folha Patense” no dia 24.03.2018, à f. 14 e 15, e “Diário Oficial do Estado de Minas Gerais” caderno 2, no dia 24.03.2018, à f. 20.
Os Acionistas da Companhia poderão participar da Assembleia Geral
Ordinária, ora convocada, por si, seus representantes legais ou procuradores, na forma do art. 126 da Lei nº 6.404/76, portando dos seguintes
documentos: (i) Se Pessoas Físicas: documento oficial de identificação com foto; (ii) Se Pessoas Jurídicas: cópia autenticada do último
estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária
outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/
ou procuração), bem como documento oficial de identificação com foto
do (s) representante (s) legai (is); (iii) O Acionista pode ser representado por procurador constituído há menos de 01 ano, desde que este
seja outro Acionista, na qualidade de Administrador da Companhia ou
Advogado. Cristiano Roberto Resende Viana - Presidente do Conselho
de Administração
10 cm -13 1239194 - 1
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS
MINAS GERAIS GOIÁS S/A
CNPJ/MF Nº 19.208.022/0001-70 - NIRE 31.300.105.890
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 18 de Setembro de 2018
Instalação: 18/09/2018, às 9 horas, na sede social. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social da Companhia. Mesa:João
Leopoldino Neto, RG 6.351.200 SSP/SP, CPF 020.003.038-89- Presidente; e Paulo Augusto Franzine, RG 15.558.402-9 SSP/SP, CPF
064.576.598-88 - Secretário. Deliberações: (i) Renúncia da Presidência
do Conselho de Administração. O Sr. Rosaldo Malucelli, eleito como
Presidente do Conselho de Administração. (ii)Eleição de novo membro
titular do Conselho de Administração da Companhia. Foi eleito novo
membro do Conselho de Administração da Companhia, o Sr. João Leopoldino Neto, brasileiro, RG 6.351.200 SSP/SP, CPF 020.003.038-89,
em substituição ao Sr. Abel Terruggi Leopoldino, eleito na AGE realizada em 26/10/2017. O Sr.João Leopoldino Neto completará o mandato
do conselheiro substituído até data de 26/10/2019, ou até a realização
da próxima Assembleia Geral da Companhia em que houver a eleição
dos membros do Conselho de Administração. Na mesma oportunidade
a acionista da Companhia, elegeu o Sr. João Leopoldino Neto para
exercer o cargo de Presidente do Conselho de Administração. Encerramento: Nada mais. João Leopoldino Neto – Presidente; Paulo Augusto
Franzine – Secretário. Acionista: Argovias Administração e Participações S.A – Rosaldo Malucelli e Sérgio Figueiredo Senhorini. Uberlândia, 18 de setembro de 2018. Paulo Augusto Franzine - Secretário.
JUCEMG nº 7324552 em 29/05/2019.
6 cm -12 1238558 - 1
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320190613191648025.
